苏州春秋电子科技股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料
中国·苏州
2022年5月苏州春秋电子科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
目录
一、会议议程................................................3
二、会议须知................................................5
三、会议议案................................................6
议案一：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案.................6
议案二：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案.................7
议案三：关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案...............8
议案四：关于2021年度利润分配预案的议案...........................9
议案五：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案..................10
议案六：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机
构的议案.................................................11
议案七：关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案.........12
议案八：关于确认公司2021年度监事薪酬的议案......................13
附件一：苏州春秋电子科技股份有限公司2021年度董事会工作报告.....14
附件二：苏州春秋电子科技股份有限公司2021年度监事会工作报告.....19
附件三：苏州春秋电子科技股份有限公司2021年度财务决算报告.......23
四、关于投票表决的说明..........................................29
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一、会议议程
一、会议时间
现场会议：2022年5月26日（星期四）14:00
网络投票：2022年5月26日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点江苏省昆山市张浦镇益德路988号公司会议室
三、会议主持人苏州春秋电子科技股份有限公司董事长薛革文先生。
四、会议审议事项
1、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案；
4、关于2021年度利润分配预案的议案；
5、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案；
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案；
7、关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案；
8、关于确认公司2021年度监事薪酬的议案。
五、会议流程
（一）会议开始
1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:45）
2、会议主持人宣布会议开始（14:00）
3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。
（二）宣读议案
1、宣读股东大会会议议案。
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（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。
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二、会议须知
为了维护苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的
合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。
除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、
相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必
须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组
工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。
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三、会议议案
议案一：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
公司董事会按照《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，对董事会2021年度的工作情况制作了《公司2021年度董事会工作报告》（见附件一）。以上议案，请各位股东予以审议。
附件一：《公司2021年度董事会工作报告》苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
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议案二：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
监事会按照《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，对监事会2021年度的工作情况制作了《公司2021年度监事会工作报告》（见附件二）。
以上议案，请各位股东予以审议。
附件二：《公司2021年度监事会工作报告》苏州春秋电子科技股份有限公司监事会
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议案三：关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
各位股东：
公司按照《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，对公司2021年度的发展情况制作了《2021年年度报告全文及摘要》具体内容详见
公司于2022年4月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《春秋电子 2021 年年度报告》和《春秋电子2021年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东予以审议。
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议案四：关于2021年度利润分配预案的议案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为人民币126979666.29元。
经公司第三届董事会第三次会议审议，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。截至2022年4月10日，公司总股本439069005股，预计现金分红总金额为43906900.50元（含税）。
因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。
具体内容详见公司于2022年4月20日披露于《中国证券报》《、上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-025），供投资者查阅。
以上议案，请各位股东予以审议。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
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议案五：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
各位股东：
公司按照《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，对公司2021年度的财务情况制作了《公司2021年度财务决算报告》（见附件三）。
以上议案，请各位股东予以审议。
附件三：《公司2021年度财务决算报告》苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
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议案六：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022年度审计机构的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保持公司审计工作的持续性，现提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计
和内控审计机构，聘期一年，自2022年1月1日至2022年12月31日。
以上议案，请各位股东予以审议。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
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议案七：关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
各位股东：
公司2021年度对董事、高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下。
单位：万元
姓名职务年度薪酬（含税）
薛革文董事长、总经理252.23
陆秋萍董事、财务总监61.82
熊先军董事、副总经理136.51
薛晨辉董事14.12
沈晓华独立董事0.60
王亚独立董事0.60
钱军辉独立董事0.60
王海斌副总经理40.77
魏晓锋副总经理38.00
张振杰董事会秘书56.00
叶全响董事（已离任）、模具中心副总23.99
胡瞻独立董事（已离任）6.60
黄建兵独立董事（已离任）6.60
周丽娟独立董事（已离任）6.60
以上议案，请各位股东予以审议。
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议案八：关于确认公司2021年度监事薪酬的议案
各位股东：
公司2021年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下。
单位：万元
姓名职务年度薪酬（含税）
杨超监事会主席15.89
龙燕监事22.49
王荣国职工代表监事11.39
郑个珺监事会主席（已离任）21.34
以上议案，请各位股东予以审议。
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附件一：
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2021年度董事会工作报告
2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：
一、2021年度总体经营情况
2021年度，公司实现营业收入39.90亿元，比上年同期增长11.41%；归属
于上市公司股东的净利润为3.06亿元，比去年同期增长24.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.43元，比去年同期增长4.53%。
二、董事会构成情况
公司第二届董事会由薛革文、陆秋萍、熊先军、叶全响、周丽娟、胡瞻、黄
建兵七名董事组成，其中周丽娟、胡瞻、黄建兵为独立董事。
2021年12月9日，公司第二届董事会任期届满。经2021年第一次临时股
东大会选举，公司成立第三届董事会。
第三届董事会由薛革文、陆秋萍、熊先军、薛晨辉、沈晓华、王亚、钱军辉
七名董事组成，其中沈晓华、王亚、钱军辉为独立董事。
三、2021年度董事会日常工作情况
（一）召集召开股东大会情况
2021年，董事会共召集召开股东大会2次，审议批准16项议案，股东大会
审议通过如下事项：
序号会议名称召开日期审议事项
2020年年关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
12021年4月20日
度股东大会关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
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关于《公司2020年年度报告全文及摘要》的议案关于2020年度利润分配预案的议案
关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021年度审计机构的议案
关于确认公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案关于确认公司2020年度监事薪酬的议案关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案关于授权公司为子公司提供担保额度的议案
关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案
关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项
2021年第的议案
2一次临时股2021年12月9日关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
东大会关于选举公司第三届董事会独立董事的议案关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
（二）2021年董事会会议情况
2021年度，公司董事会共召开9次会议，各次会议的召开与决议符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，历次董事会审议的主要议题如下：
序号会议名称召开日期审议事项关于调整非公开发行股票募集资金总额的议案
关于非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告
第二届董事会第
12021年3月1日（修订稿）的议案
二十一次会议关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案关于公司2021年度研发项目立项的议案
关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
关于《公司2020年度总经理工作报告》的议案
关于《公司2020年度董事会审计委员会述职报告》的议案
关于《公司2020年度独立董事述职报告》的议案
第二届董事会第
22021年3月29日关于《公司2020年年度报告全文及摘要》的议案
二十二次会议
关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案关于2020年度利润分配预案的议案
关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
15/30苏州春秋电子科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
关于回购注销部分限制性股票的议案
关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021年度审计机构的议案
关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案
关于确认公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案关于授权公司为子公司提供担保额度的议案关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况暨对
2021年度日常关联交易预计情况的议案
关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案关于提请召开2020年度股东大会的议案
第二届董事会第
32021年4月6日关于不提前赎回“春秋转债”的议案
二十三次会议
第二届董事会第
42021年4月19日关于《公司2021年第一季度报告》的议案
二十四次会议
关于《公司2021年半年度报告》的议案关于《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况
第二届董事会第的专项报告》的议案
52021年8月4日
二十五次会议关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分
第二期及预留部分第一期限制性股票解除限售条件成就暨上市的议案关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
第二届董事会第
62021年9月16日关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
二十六次会议
关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
第二届董事会第
72021年10月29日关于《公司2021年第三季度报告》的议案
二十七次会议关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案关于回购注销部分限制性股票的议案
第二届董事会第
82021年11月23日关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项
二十八次会议的议案关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案关于选举第三届董事会董事长的议案关于聘任总经理的议案关于聘任副总经理的议案
第三届董事会第
92021年12月9日关于聘任财务总监的议案
一次会议关于聘任董事会秘书的议案关于聘任证券事务代表的议案关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案
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关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
（三）董事会专门委员会工作情况
公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，较为充分地发挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策的不断提升起到了促进作用。
（四）独立董事履职情况
2021年度，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参
与公司治理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，对重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（五）投资者关系工作情况
董事会重视投资者关系维护，切实维护中小投资者利益，2021年度公司共披露定期公告4份，临时公告88份，简式权益变动报告书4份。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露管理办法》等相关规定，加强信息披露管理，完善相关审核流程，及时、公平地披露信息，并确保信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、2022年度公司董事会工作重点
2022年度，公司董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职权，从以下
几方面做好董事会工作：
（一）督促管理层经营计划的执行
2022年度，公司董事会将督促公司管理层围绕公司制定的生产经营计划目
17/30苏州春秋电子科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。
（二）提升公司规范化治理水平
公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的要求，完善公司内部管理。持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识，不断优化公司治理体系。
（三）提高信息披露质量
公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定，本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息。
2022年，董事会将一如既往地坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，做好信息披露工作，加强与各类投资者的交流沟通，践行社会责任，努力构建良好的发展环境。积极、主动顺应经济转型升级大势，以为客户提供更高品质的服务为核心，以多年来坚持的工匠精神和创新思维驱动企业发展，加快产能释放速度、持续提升产品质量、继续优化客户、产品结构、提升装备制造和自动
化水平、增强企业核心竞争力，有效提升公司价值，为股东创造更高回报。
18/30苏州春秋电子科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件二：
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2021年度监事会工作报告
一、2021年监事会履行职责情况本年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。在报告期内通过事前审阅会议资料，召开、出席和列席会议，听取公司各项重要议案和决议，了解掌握议案决策形成的过程，对经营管理层加强企业管理、依法经营等问题保持经常性的沟通，并提出监事会的意见和建议；充分履行了监事会的知情监督检查职能，维护了公司及股东的合法权益。
二、监事会构成情况
公司第二届监事会由郑个珺、王荣国、杨超3名监事组成，其中郑个珺为监
事会主席，王荣国为职工代表监事。
2021年12月9日，第二届监事会任期届满。由公司2021年第一次临时股
东大会选举出的监事杨超、龙燕与由公司职工代表大会选举出的职工代表监事王
荣国共同组成了公司第三届监事会，杨超经选举成为第三届监事会主席。
三、2021年监事会工作情况
2021年，监事会参加了历次股东大会、董事会，并单独召开会议8次，审
议通过以下36项议案：
1、2021年3月1日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》、
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》4项议案。
2、2021年3月29日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2020年年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》、《关于回购
19/30苏州春秋电子科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料注销部分限制性股票的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》、《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》、《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况暨对2021年度日常关联交易预计情况的议案》12项议案。
3、2021年4月19日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于〈公司2021年第一季度报告〉的议案》。
4、2021年8月4日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于〈公司2021年半年度报告〉的议案》、《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》和《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留部分第一期限制性股票解除限售条件成就暨上市的议案》3项议案。
5、2021年9月16日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》3项议案。
6、2021年10月29日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于〈公司2021年第一季度报告〉的议案》。
7、2021年11月23日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》
3项议案。
8、2021年12月9日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》和《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》9项议案。
四、监事会对公司2021年经营情况及运作情况发表的意见
20/30苏州春秋电子科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料本年度，公司监事会根据相关法律、法规的规定，认真履行职能，对公司依法运作、财务情况、募集资金使用、内部控制、关联交易等方面进行全面监督，并出具如下意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽
责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。
（二）监事会对公司财务情况的意见
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，并认为公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2021年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）监事会对公司募集资金使用情况的意见
报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，并发表如下意见：本公司能够认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
（四）监事会对内部控制自我评价报告监事会对董事会关于公司2021年度内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
（五）监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
2022年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关
法规政策的规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强
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自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，保障公司依法规范运作。
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附件三：
苏州春秋电子科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2022]第ZF10339 号标准无保留意见的审计报告。
现将有关财务决算报告情况汇报如下：
一、主要财务数据及指标变动情况
（一）主要经济指标变动情况
单位：万元项目2021年2020年变动幅度
营业总收入399025.04358169.9511.41%
营业利润31767.1328488.3211.51%
利润总额35326.5528616.2423.45%
归属于母公司所有者的净利润30610.2824646.5124.20%
经营活动产生的现金流量净额41693.32-1089.003928.59%
（二）主要资产指标变动情况
单位：万元项目2021年2020年变动幅度
资产总额512423.01428173.7919.68%
负债总额242315.01248870.27-2.63%
所有者权益总额270108.00179303.5250.64%
负债和所有者权益总额512423.01428173.7919.68%
二、财务状况、经营成果及现金流量分析
（一）资产构成及变动情况
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截止本报告期末，公司资产总额512423.01万元，较年初增加84249.22万元，同比增长19.68%。
单位：万元
2021年末2020年末
项目同比变动金额占比资产总额金额占比资产总额
货币资金67971.7813.26%52361.8212.23%29.81%
交易性金融资产5000.000.98%3000.000.70%66.67%
衍生金融资产705.060.14%259.530.06%171.67%
应收票据7981.761.56%0.00%100.00%
应收账款137240.9226.78%140691.7332.86%-2.45%
应收款项融资661.230.13%8624.952.01%-92.33%
预付款项715.360.14%1214.190.28%-41.08%
其他应收款3924.690.77%4454.771.04%-11.90%
存货76783.9014.98%71988.6116.81%6.66%
其他流动资产1358.790.27%1285.020.30%5.74%
长期股权投资4789.710.93%3057.100.71%56.67%
固定资产134975.4726.34%115281.8226.92%17.08%
在建工程34417.006.72%11746.982.74%192.99%
使用权资产3187.930.62%0.00%100.00%
无形资产7060.441.38%5596.371.31%26.16%
商誉2369.050.46%2369.050.55%0.00%
长期待摊费用1774.780.35%1777.160.42%-0.13%
递延所得税资产3329.470.65%2722.950.64%22.27%
其他非流动资产18175.673.55%1741.740.41%943.54%
资产总计512423.01100.00%428173.79100.00%19.68%
变动较大的资产项目说明如下：
1、交易性金融资产报告期期末余额为5000.00万元20年末金额3000.00
万元较20年期末增长了66.67%，主要是系本报告期末理财产品金额增加所致；
2、衍生金融资产报告期期末余额为705.06万元20年末余额259.53万元，
较20年期末增长了171.67%，主要是系本期末金融工具形成的衍生金融资产增加所致；
3、应收票据报告期期末余额为7981.76万元，20年末余额0万元，较20年期末增长了100%，主要是系本期末到期承兑的应收承兑汇票增加所致；
4、应收款项融资报告期期末余额为661.23万元20年末余额8624.95万元，较20年期末下降了92.33%，主要是系本期末应收承兑汇票未到期贴现、背
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书减少所致;
5、预付款项报告期期末余额为715.36万元，20年末余额1214.19万元
较20年期末下降了41.08%，主要是系本期末预付货款减少所致；
6、长期股权投资报告期期末余额为4789.71万元20年末余额3057.1万
元较20年期末增长了56.67%，主要是系本报告期对联营企业的投资增加所致；
7、在建工程报告期期末余额为34417.00万元，20年末余额11746.98万
元较20年期末增长了192.99%，主要系本报告期末在建厂房、设备增加所致；
8、使用权资产报告期期末余额为3187.93万元，20年末余额0.00万元，
较20年期末增长了100.00%，主要系本报告期执行新租赁准则确认使用权资产、一年内到期的非流动负债和租赁负债所致；
9、其他非流动资产报告期期末余额为18175.67万元，20年末余额
1741.74万元，较20年期末增长了943.54%，主要系本报告期末预付厂房、设
备款等增加所致。
（二）负债结构及变动情况
截止本报告期末，公司负债总计为242315.01万元，较年初减少了6555.26万元，下降了2.63%。
单位：万元
2021年末2020年末
项目同比变动金额占比资产总额金额占比资产总额
短期借款68745.8128.37%63780.4725.63%7.79%
应付票据301.970.12%1055.010.42%-71.38%
应付账款117697.4748.57%132855.8553.38%-11.41%
合同负债852.200.35%402.680.16%111.63%
应付职工薪酬6407.972.64%7202.192.89%-11.03%
应交税费2807.561.16%1464.820.59%91.67%
其他应付款4502.631.86%6341.782.55%-29.00%
一年内到期的非流动负债3711.441.53%100.00%
其他流动负债31.990.01%0.820.00%3801.22%
长期借款6988.642.88%6450.002.59%8.35%
应付债券15789.126.52%19371.177.78%-18.49%
租赁负债1703.410.70%0.00%100.00%
递延收益10273.984.24%6990.442.81%46.97%
递延所得税负债2500.821.03%2955.041.19%-15.37%
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负债总计242315.01100.00%248870.27100.00%-2.63%
变动较大的资产项目说明如下：
1、应付票据报告期期末余额为301.97万元，20年年末金额1055.01万元，
较20年期末减少了71.38%，主要是系本期末应付银行承兑汇票减少所致；
2、合同负债报告期期末余额为852.2万元，20年年末金额402.68万元，
较20年期末增加111.63%，主要是系本期末待执行合同义务增加所致;
3、应交税费报告期期末余额为2807.56万元，20年年末金额1464.82万元，较20年期末增加91.67%，主要是系本期末应交企业所得税、应交增值税增加所致;
4、一年内到期的非流动负债报告期期末余额为3711.44万元，20年年末
金额0万元，较20年期末增加100.00%，主要系本报告期执行新租赁准则确认使用权资产、一年内到期的非流动负债和租赁负债及一年内到期的长期借款增
加所致;
5、其他流动负债报告期期末余额为31.99万元，20年年末金额0.82万元，
较20年期末增加3801.22%，主要系本报告期末待转销项税额增加所致;6、租赁负债报告期期末余额为1703.41万元，20年年末金额0.00万元，
较20年期末增加100.00%，主要系本报告期执行新租赁准则确认使用权资产、一年内到期的非流动负债和租赁负债所致;
7、递延收益报告期期末余额为10273.98万元，20年年末金额6990.44万元，较20年期末增加46.97%，主要系本报告期收到与资产相关政府补助增加所致。
（三）净资产变动情况
本报告期期末，归属于上市公司股东的所有者权益为260104.16万元，比
2020年末余额增加81561.24万元，增幅为45.68%。主要原因系公司本报告期
净利润增加、发行非公开股票增加及向股东分配股利所致。
（四）经营成果
2021年度公司营业收入399025.04万元，同比2020年度增长11.41%，实
现归属于上市公司股东的净利润30610.30万元，同比2020年度增长24.20%。
主要数据如下：
单位：万元
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项目2021年2020年变动幅度
营业收入399025.04358169.9511.41%
营业成本336025.48293532.9514.48%
税金及附加1405.501587.76-11.48%
销售费用2107.191446.6545.66%
管理费用11249.599943.9013.13%
研发费用13982.7612676.0910.31%
财务费用5002.7010648.02-53.02%
信用减值损失（损失以“-”号填列）-217.78-615.9564.64%
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1271.66-834.13-52.45%
其他收益1677.76735.44128.13%
投资收益（损失以“-”号填列）1756.07786.84123.18%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）510.1747.77967.97%
资产处置收益（损失以“-”号填列）60.7733.7879.90%
营业利润31767.1528488.3311.51%
营业外收入3871.11480.57705.52%
营业外支出311.69352.65-11.61%
利润总额35326.5728616.2523.45%
所得税费用5273.053937.0733.93%
净利润30053.5224679.1821.78%
归属于母公司股东的净利润30610.3024646.5124.20%
主要项目变动分析说明：
1、销售费用增长了45.66%，主要系报告期内咨询费增加所致；
2、财务费用减少了53.02%，主要系本报告期财务汇兑损失较上年减少
5911.62万元影响所致；
3、信用减值损失（损失以“-”号填列）增长64.64%，主要系报告期末按
照账龄计提信用减值损失减少所致；
4、资产减值损失（损失以“-”号填列）减少52.45%，主要系报告期末子
公司崴泓资产减值损失增加所致；
5、其他收益增长128.13%，主要系报告期与资产相关的政府补助摊销金额
增加所致；
6、投资收益（损失以“-”号填列）增长123.18%，主要系报告期处置衍生
金融工具产生投资收益、权益法核算的长期股权投资收益增加所致；
7、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）增加967.97%，主要系报告期
未交割远期外汇合约公允价值变动收益增加所致；
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8、资产处置收益（损失以“-”号填列）增长79.9%，主要系报告期非流动
资产处置收益增加所致；
9、营业外收入增加705.52%，主要系报告期收到拆迁补偿款增加所致；
10、所得税费用增长33.93%，主要系报告期利润总额增加所致。
（五）现金流量
本报告期，公司现金及现金等价物净增加17921.71万元，同比增长了
499.26%，主要数据如下：
单位：万元项目2021年2020年变动幅度
经营活动现金流入小计448190.20315282.5142.16%
经营活动现金流出小计406496.88316371.5128.49%
经营活动产生的现金流量净额41693.32-1089.003928.59%
投资活动现金流入小计29248.1526360.6210.95%
投资活动现金流出小计108667.8263182.2671.99%
投资活动产生的现金流量净额-79419.67-36821.64不适用
筹资活动现金流入小计168263.08106360.5958.20%
筹资活动现金流出小计111309.5962749.0777.39%
筹资活动产生的现金流量净额56953.4943611.5230.59%
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1305.43-2710.23不适用
现金及现金等价物净增加额17921.712990.65499.26%
主要项目变动分析说明：
1、本年度经营活动产生的现金流量净额为41693.32万元，2020年度
-1089.00万元，同比增长了3928.59%，主要系本年度销售回款及收到出口退税、政府补助增加所致。
2、本年度投资活动产生的现金流量净额为-79419.67万元，2020年度
-36821.64万元，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为56953.49万元，2020年度
43611.52万元，同比增长了30.59%，主要系本报告期非公开股票发行增加所致。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1305.43万元，2020年度
-2710.23万元，主要系本报告期美元对人民币汇率下降幅度较上年有所减缓所致。
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四、关于投票表决的说明
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、本公司章程的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：
一、本次股东大会表决的议案共八项，即：《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》、
《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》、《关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》。
二、参加现场会议的股东（或代理人）到会时领取大会文件和表决票。
三、为提高开会效率，股东（或代理人）收到大会文件后可先行审阅议案情况。
四、大会所有议案需经出席大会股东（或代理人）所持表决权的半数以上赞成，始得通过。
五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选一名股东（或代理人）担任计票人，一名监事担任监票人。
六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东（或代理人）投票表决；股东（或代理人）在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。股东（或代理人）在表决票上必须签名。
每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。
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股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
谢谢大家合作！
