春秋电子:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603890证券简称：春秋电子公告编号：2025-029

债券代码：113577债券简称：春秋转债

债券代码：113667债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇益德路988号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数394

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）169027230

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例（%）39.3151

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吕璐出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168681918 99.7957 323400 0.1913 21912 0.0130

2、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 168625818 99.7625 370900 0.2194 30512 0.0181

3、议案名称：关于《公司2024年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168621218 99.7597 370900 0.2194 35112 0.0209

4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168584818 99.7382 351000 0.2076 91412 0.0542

5、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 168605418 99.7504 280400 0.1658 141412 0.0838

6、议案名称：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168708918 99.8116 274400 0.1623 43912 0.0261

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审

计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168704318 99.8089 279600 0.1654 43312 0.0257

8、议案名称：关于确认公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168573518 99.7315 394700 0.2335 59012 0.0350

9、议案名称：关于确认公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168550218 99.7177 401400 0.2374 75612 0.0449

10、议案名称：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168697518 99.8049 278000 0.1644 51712 0.0307

11、议案名称：关于授权公司为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168626618 99.7629 327500 0.1937 73112 0.0434

12、议案名称：关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168681318 99.7953 274100 0.1621 71812 0.0426

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东144380880100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东15863844100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东834009494.96253510003.9965914121.0410

其中:市值

50万以下普

通股股东116888891.4050660005.1610439123.4340市值50万以上普通股

股东717120695.56882850003.7981475000.6331(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号关于《公司

2024年度董

12090471898.37503234001.5218219120.1032

事会工作报告》的议案关于《公司

2024年度监

22084861898.11103709001.7454305120.1436

事会工作报告》的议案关于《公司

2024年年度

32084401898.08933709001.7454351120.1653报告》全文及摘要的议案关于2024年

4度利润分配预2080761897.91803510001.6517914120.4303

案的议案关于《公司

2024年度财

52082821898.01502804001.31951414120.6655务决算报告》的议案关于拟修订

《公司章程》

6并办理工商变2093171898.50202744001.2912439120.2068

更登记等事项的议案关于续聘立信会计师事务所

(特殊普通合

72092711898.48042796001.3157433120.2039

伙)为公司

2025年度审

计机构的议案关于确认公司

2024年度董

8事、高级管理2079631897.86483947001.8574590120.2778

人员薪酬的议案关于确认公司

92077301897.75524014001.8889756120.3559

2024年度监事薪酬的议案

关于拟向相关金融机构申请

102092031898.44842780001.3082517120.2434

综合授信额度的议案关于授权公司为子公司提供

112084941898.11473275001.5411731120.3442

担保额度的议案关于向银行申请办理远期结

122090411898.37212741001.2898718120.3381

汇/售汇交易的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第6项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会审议的第1-5，7-12项议案为普通决议议案，已获得出席

会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：陈洋洋、申晗

2、律师见证结论意见：

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2025年5月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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