上海天永智能装备股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

二〇二五年·五月参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。会议议程一、会议时间：

(一)现场会议：2025年5月29日（星期四）14:00

(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

二、现场会议地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室。

三、与会人员：

（一）截至2025年5月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东

大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）本次会议的见证律师。

（四）本次会议的工作人员。

四、主持人：董事长荣俊林

五、会议议程安排序号事项报告人

1股东及股东代表签到进场

2宣布会议开始主持人

3宣读参会须知董事会秘书

4介绍到会律师事务所及律师名单董事会秘书5宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股主持人

份总数

6推选计票人、监票人

7宣读议案董事会秘书

8股东或股东代表发言及现场问答

9对议案进行投票表决，并统计表决结果

10宣布议案表决结果监票人

11宣读本次股东大会决议主持人

12律师宣读见证法律意见律师

13宣布会议结束主持人议案一

公司2024度董事会工作报告

各位股东：

一、2024年度股东大会和董事会工作回顾

（一）股东大会决议执行情况

2024年，董事会共召集股东大会3次，审议情况如下：

会议名称召开时间审议事项

2024年第一2024年3月通过以下议案：

次临时股东14日1、关于延长2022年度非公开发行股东大会决议有效期及股东大会大会对董事会授权有效期议案

2、关于延长募集资金投资项目实施期限的议案

3、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案

4、关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案

2023年年度2024年5月通过以下议案：

股东大会29日1、关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案

2、关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案

3、公司2023年年度报告全文及摘要

4、关于<公司2023年度财务决算报告>的议案

5、关于公司2023年度利润分配预案的议案

6、关于公司续聘2024年度审计机构并提请股东大会授权董事

会决定其报酬的议案

7、关于确认2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案

8、关于确认2023年度公司独立董事薪酬的议案

9、关于确认2023年度公司监事薪酬的议案

10、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

2024年第二2024年7月1通过以下议案：

次临时股东日1、关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案

大会2、关于修订<独立董事工作制度>的议案

3、关于修订<董事会议事规则>的议案

4、关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案

5、关于向控股股东借款暨关联交易的议案（二）2024年董事会会议情况

2024年度，公司董事会召开7次会议，各次会议的召开与决议符合法律、行

政法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，历次董事会审议的主要议题如下：

第三届董事2024年1月2审议通过：

会第十三次日1、关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案

会议2、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

3、关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案

第三届董事2024年2月审议通过：

会第十四次27日1、关于延长2022年度非公开发行股东大会决议有效期及股东会议大会对董事会授权有效期议案

2、关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案

第三届董事2024年4月审议通过：

会第十五次26日1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

会议2、《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》

4、《关于公司2023年度独立董事独立性自查情况的议案》5、《关于<公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

6、《公司2023年年度报告全文及摘要》

7、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

8、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

9、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》10、《关于公司续聘2024年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》11、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

12、《关于确认2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

13、《关于确认2023年度公司独立董事薪酬的议案》

14、《关于公司2024年第一季度报告的议案》

15、《关于计提资产减值准备的议案》

16、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

17、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

18、《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》19、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

20、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

第三届董事2024年6月审议通过：

会第十六次14日1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

会议2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

5、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

6、《关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的议案》

7、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

8、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

第三届董事2024年8月8审议通过：

会第十七次日1、《关于聘任公司财务负责人的议案》会议

第三届董事2024年8月审议通过：

会第十八次29日1、《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

会议2、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

第三届董事2024年10月审议通过：

会第十九次28日1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》会议

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，较为充分地发挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策的不断提升起到了促进作用。

会议情况如下：

会议届次召开日期会议决议

第三届董事会审2024年4月审议通过：

计委员会第七次26日1、《关于<公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告>会议的议案》

2、《公司2024年年度报告全文及摘要》

3、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》4、《关于公司续聘2025年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

5、《关于公司2024年第一季度报告的议案》

6、《关于计提资产减值准备的议案》

第三届董事会审2024年6月审议通过：

计委员会第八次14日1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》会议

第三届董事会审2024年8月审议通过：

计委员会第九次8日1、《关于聘任公司财务负责人的议案》会议

第三届董事会审2024年8月审议通过：

计委员会第十次29日1、《关于公司2024年半年度报告的议案》会议

第三届董事会审2024年10审议通过：

计委员会第十一月28日1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》次会议

第三届董事会战2024年4月审议通过：

略委员会第二次26日1、《关于公司2024年发展战略的议案》会议

第三届董事会提2024年4月审议通过：

名委员会第三次26日1、《关于公司董事会人员构成的议案》会议

第三届董事会提2024年8月审议通过：

名委员会第四次8日1、《关于聘任财务负责人的公告》会议

第三届董事会薪2024年4月审议通过：

酬与考核委员会26日1、《关于审查公司董事、高级管理人员履职情况的议案》

第二次会议

（四）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公

司治理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，对重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

二、报告期内公司经营情况分析

2024年，受智能装备制造领域的市场竞争加剧，以及部分客户资产重组导

致应收款回收困难，我司销售回款周期延长及客户延期提货等导致计提减值增加的影响，导致2024年公司继续亏损。报告期内实现营业收入46939.73万元，比上年同期下降21%；实现归属于母公司股东净利润-17825.57万元，比上年同期增加亏损6980.28万元。

针对2024年不及预期的经营形势，公司对经营战略进行调整：重点持续关注项目全周期管理，采取多项举措降本增效，应对行业周期低谷；同时通过优化人员结构、加强人员管理、制定严谨绩效考核制度，激励员工提升工作效能；子公司与总部资源共享，子公司成本费用2025年将控制在预算之内；重点关注订单的进展，配合客户做项目方案、试制等；同时巩固与赛力斯、大众、上海汽车、特斯拉等新老客户的关系，在坚守与传统车企合作的同时，也在新能源车及锂电设备领域打下坚实基础。三、市场分析与展望

1、智能装备制造行业概况

装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业，是制造业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。建立起强大的装备制造业，是提高中国综合国力，提升制造业企业国际竞争力的根本保证。

智能制造装备是高端装备的核心，是制造装备的前沿和制造业的基础，已成为当今工业先进国家的竞争目标。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。

随着国际竞争的加剧，近年来美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷纷实施了重振制造业为核心的“再工业化”战略，颁布了一系列以“智能制造”为主题的国家计划。随着世界上各工业发达国家越来越重视技术创新，智能制造装备的发展已经成为全球竞争的焦点。

近年来，国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育壮大和能源资源环境的约束，对智能制造装备产业提出了更高的要求，并提供了巨大的市场空间。加快发展智能制造，是培育我国经济增长新动能的必由之路，对于实现制造强国具有重要战略意义。

2、锂电池设备领域

根据 GGII 预计，2021-2025 年中国锂电池市场年复合增长率将达到

53.3%。得益于近年来新能源汽车、储能及消费电子等下游市场的快速发展，锂电池行业市场需求的持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国锂电池制造设备行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2023年全球锂电设备市场规模达到1869亿元，同比增长44.66%。中商产业研究院分析师预测，

2024年全球锂电设备市场规模将达到2336亿元。随着动力电池需求的激增，锂

电设备市场迎来新一轮高增长。其次，随着下游行业的发展，锂电市场需求结构发生变化，产品转型及设备更新进一步扩大锂电设备市场需求。

3、动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域

世界知名发动机企业通过合资合作进入中国，对本土发动机企业形成较大压力，一些整车企业为了提升竞争力开始进军发动机行业，自建智能装备及信息系统集成，已经取得长足发展；而且现在乘用车发动机企业也开始进军卡车、客车、工程机械和农机机械用发动机领域，这将进一步挤占中小型发动机厂商的市场份额，未来发动机行业的市场集中度还将进一步提升。领先企业加大发动机技术产品的研发投入，将促进发动机制造技术及对应的装备制造行业保持稳定增长。

4、白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域

汽车焊装自动化智能装备及信息系统集成主要应用于汽车整车制造行业，在汽车整车制造厂商新建智能装备及信息系统集成时，焊装作为整车制造的必要工序环节，焊装自动化智能装备及信息系统集成的投资必不可少；在新款、改款车型推出时，从制造工艺上看，车身的换型往往带来焊接工艺的改变，要求智能化智能装备及信息系统集成的控制程序、硬件配置等也随之升级更新或加以改造，以适应新款或改款车型的生产。

据公开资料数据显示，我国汽车焊装装备固定资产投资金额呈较快增长态势，其中焊装工艺装备的投资在汽车整车制造业固定资产投资中的占比约为

12.5%。

整车企业年度累计固定资产投资保持稳定增长。固定资产投资中，主要是机器设备等智能制造装备。焊装作为汽车生产四大工艺之一，一般占汽车生产固定资产投资的30%左右；目前汽车焊装智能装备及信息系统集成从少人化向自动

化、智能化发展，对智能焊装智能装备及信息系统集成的需求旺盛。焊装机器人，以及焊装智能装备及信息系统集成系统集成技术是当前的发展热点，也是整车企业投资建设的重点领域，采用机器人焊接解决方案，大幅提高焊接智能装备及信息系统集成的自动化水平和柔性化程度，相应的智能焊装线升级的市场潜力巨大。

5、新能源动力电池模组与 PACK 智能装备及信息系统集成领域

工信部出台的《锂离子电池行业规范条件》关于生产规模和工艺技术中明确要求“企业应采取工艺先进、节能环保、安全稳定、自动化程度高的生产工艺和设备”，同时也要求厂商加快制定动力电池的产品性能、编码、规格尺寸等一系列标准。由此可见，国家在推动整个新能源汽车产业链协同发展方面的信心和决心。在国家科技项目的重点支持下，中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布数据显示，

2024年1-12月动力电池数据显示2024年度我国动力电池累计装车量

548.4GWh 累计同比增长 41.5%。

“新能源电机电池装配”和“新能源电机电池测试”行业需求旺盛。根据中国汽车工业协会统计，2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。随着新能源汽车行业的快速发展，高端市场必将出现爆发式增长。从锂电池单体电芯到自动化模组再到 PACK 智能装备及信息系统集成的整个过程中，组装线的自动化程度是决定产品质量与生产效率的重要因素。动力电池及 PACK 环节的智能制造有利于提升产品品质及良品率、降低制造及售后成本，行业大势所趋。可以预见，自动化、智能化程度将决定动力电池企业未来的竞争力。

6、机器人领域

中国形成了比较完善的工业机器人产业链，已具备从上游核心零部件到中游本体制造再到下游系统集成的全产业链自主生产能力。近年来，在国家政策的推动下，中国工业机器人产量得到快速增长。2024年中国规上工业机器人产量

55.64万套，同比增长14.2%。

2025年工业机器人行业将迎来技术融合、市场空间拓展和竞争格局多元化的关键时期。技术融合将推动机器人技术的智能化发展，市场空间的拓展将为行业带来巨大的发展机遇，而多元化的竞争格局将加速行业的商业化进程。中商产业研究院分析师预测，2025年中国工业机器人市场起进入恢复期，销量将达33万台，市场规模将逼近700亿元。

在工业制造领域，人形机器人已经开始落地应用。人形机器人在工业制造领域的应用，体现在它们能够高效地完成重复性高、劳动强度大的工作任务和处于恶劣环境的优势。人形机器人被视为未来智能制造的重要组成部分，它们凭借卓越的性能和高效的作业能力，正逐步改变着传统制造业的面貌，引领着工业生产的智能化升级。四、2025年董事会工作安排

2025年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职权，以公司上市为契机，坚持规范运作和科学决策，加强自身建设，进一步完善公司治理，做好信息披露，加强与各类投资者的交流沟通，践行社会责任，努力构建良好的发展环境。

同时，积极、主动顺应经济转型升级大势，以为客户提供更高品质的服务为核心，以多年来坚持的工匠精神和创新思维驱动企业发展，加快产能释放速度、持续提升产品质量、继续优化客户、产品结构、提升装备制造和自动化水平、增

强企业核心竞争力，有效提升公司价值，为股东创造更高回报。

公司以科技创新、加强研发技术投入作为提高产品附加值及巩固并提升核心

竞争力的着力点，自设立以来一直致力于智能型自动化生产线和智能型自动化装备的研发和应用，为客户提供整体解决方案。以先进研发技术为核心，致力于成为国际领先的智能型自动化生产线和智能型自动化装备的综合解决方案提供者；

继续发挥公司在研发、技术和品牌等方面的优势，通过提升技术研发水平和创新能力，不断优化产品结构，持续满足下游汽车整车生产企业、锂电池厂商及动力总成生产企业对智能型自动化生产线和智能型自动化装备的智能化、自动化、信

息化、柔性化等方面的市场需求，为提升我国智能制造装备行业的研发及制造能力做出应有贡献。

有关2024年度公司基本情况，详细的生产经营分析、社会责任、公司治理情况，详细情况可参阅公司2024年年度报告。

以上内容，请各位股东审议。议案二公司2024年度监事会工作报告

各位股东：

2024年度，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成

员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在2024年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动及非公开发行事宜都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

本年度公司能按公司法及公司章程的规范运作公司重大事项决策程序合法。公司内控管理制度进一步完善公司高级管理人员勤勉尽责董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

一、2024年度监事会工作情况会议名称召开时间出席情况审议事项

审议通过：

1、《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议

第三届监案》

2024年1月事会第十全体监事2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集

2日一会议资金永久补充流动资金的议案》3、《关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》

第三届监审议通过

2024年2月事会第十全体监事1、《关于延长2022年度非公开发行股东大会决议有

27日二次会议效期及股东大会对董事会授权有效期议案》审议通过

1、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

第三届监

2024年4月2、《公司2023年年度报告全文及摘要》

事会第十全体监事

26日3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

三次会议

4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》6、《关于续聘公司2024年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》7、《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

8、《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》

9、《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》

10、《关于计提资产减值准备的议案》11、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》审议通过

1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

第三届监2024年6月2、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专

事会第十全体监事

14日项报告》

四次会议3、《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》审议通过第三届监1、《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议

2024年8月

事会第十全体监事案》

29日五次会议2、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

第三届监审议通过

2024年10月

事会第十全体监事1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》

28日

六次会议

二、公司运作情况

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，列席了历次董事会会议，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事、高级管理人员履行职责情况、关联交易、

对外担保、续聘会计师事务所等事项进行了认真监督检查，发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

监事会成员列席了公司2024年度历次董事会会议，出席了公司2024年召开的临时和年度股东大会，在会前查阅会议相关材料，与董事、高级管理人员及时沟通，提出自己的见解。对公司重大事项决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况依法实施监督，同时积极配合董事会、经营管理层的各项工作，为公司科学民主决策提供有力支持，我们认为公司的股东大会和董事会的召集、召开和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序符合有关规定，公司的董事及高级管理人员在执行董事会、股东大会决议时没有违反国家法律法规及公

司的有关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、财

务预算报告、决算报告、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务状况良好，公司2024年度经审计的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、现金流量和经营成果，公司财务报告合法合规。

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份。

公司正处于转型成长阶段。根据公司总体经营发展战略规划，公司在研发投入、新签和意向订单金额呈上升态势，为公司可持续发展提供有力支撑，需保留一定利润用于投资资本金及日常生产经营。

近年来，随着业务订单的增多研发生及产投入相应的也在增长，公司对资金的需求较大。公司主要产品为智能型自动化生产线和智能型自动化装备，均属于汽车制造关键智能装备，所处行业属于资金密集型行业，对机器设备、厂房等固定资产投资要求较高，且公司近几年处于快速发展的阶段，虽营业收入持续较快增长，但行业平均应收账款账期60-120天，有时会出现生产制造上资金紧缺的现象，需要通过银行借贷等融资手段解决。公司的产品智能生产线，其特点为合同订单基本都是通过招投标的方式取得，单个项目的合同金额一般较大，对于比较重要的客户及项目，公司一方面会根据客户重要性、项目重要性及参与竞争的对手的实力及其报价预判。

从根据客户不同特点的需求而进行的前期研发到投入生产再到最后的安装调试，项目的整个时间周期跨度较长，加之较长账期时间，公司收到客户资金的时间相应的也比较长。公司实行3-3-3-1的付款账期方式，当客户付完定金时，公司已开始投入研发及生产制造准备，包括研发团队的组建、各种物料及加工件的购置，都需要资金投入，而此时只收到客户30%的款项，加之近年来业务订单的增多，因此公司对资金需求较大。

监事会监督董事会审议利润分配预案的有关情况。监事会认为经公司董事会慎重考虑公司业务发展的资金需求后，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东的利益，拟决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份。该预案考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司将主营业务做大做强，在扩大生产规模、提高市场份额的基础上，进一步提升产品的品质与研发能力，提高公司的行业地位，更好地回报广大投资者。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

（三）关联交易及对外担保情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司2024年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及股东利益的情形。报告期内，公司不存在对外担保的事项。

（四）审核公司内部控制情况

公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制体系已初见成效，通过科学的决策机制、执行机制和监督机制，能够保证公司规范、安全运行。

（五）聘任会计师事务所情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，业务能力较强，执业规范，为公司提供专业的审计服务，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

三、2025年度监事会工作计划

2025年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。

本议案已于2025年4月25日，经公司第三届监事会十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。议案三公司2024年年度报告全文及摘要

各位股东：

上海天永智能装备股份有限公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及上海证券交易所《股票上市规则》等相关的要求，编制了2024年年度报告及其摘要。具体内容详见2025年4月26日在指定信息披露媒体披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已于2025年4月25日，经公司第三届董事会二十二次会议及第三届监事会十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。议案四公司2024年度财务决算报告

各位股东：

上海天永智能装备股份有限公司2024年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正。主要财务指标如下：

截止2024年12月31日，公司合并报表口径资产总额1176946619.25元，净资产总额为181618068.80元。2024年度实现营业务收入469397313.92元，同比下降21.10%；实现利润总额-207866472.12元，同比下降34.75%；归属于公司股东的净利润-178255663.40元，同比下降64.36%；经营活动产生的现金流量净额为23288467.44元。

现金流变动比科目本期数上年同期数变动说明例（%）经营活动产

生的现金流23288467.44-109888599.70121.19客户收款增加。

量净额投资活动产

生的现金流183513.917795253.18-97.65投资较上年减少。

量净额筹资活动产归还银行贷款比上年增

生的现金流-61836096.9590517827.50-168.31加。

量净额资产及负债状况本期期上期期本期期末末数占末数占金额较上项目本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明名称的比例的比例动比例

（%）（%）（%）

货币94225393.908.00142247918.929.55-33.76归还银行贷资金款比上期增加所致

应收33295765.322.8351995377.913.49-35.96银票收款较票据上期减少所致

应收18054753.691.5342554635.052.86-57.57银票收款较款项上期减少所融资致

其他68793279.585.8533160371.652.23107.46待抵扣进项流动税较上年增资产加

其他--4047488.780.27-100对外投资亏权益损所致工具投资

在建8408439.840.7115089826.571.01-44.28在建工程转工程固所致

使用682781.140.067381326.550.50-90.75子公司厂房权资租赁减少所产致

开发5067671.910.4313919955.110.93-63.59开发支出费支出用化所致

长期875090.610.071946026.220.13-55.03装修改造费待摊正常摊销后费用减少所致

其他1320574.790.113050814.280.20-56.71主要系本期非流预付设备或动资工程款减少产所致。

短期147801167.8412.55227326568.5915.26-34.98归还银行贷借款款所致

应交638760.080.053200033.730.21-80.04应交税金减税费少所致

其他98756186.318.3939881781.652.68147.62大股东借款应付所致款

一年82989761.437.059423851.430.63780.64部分长期的内到银行贷款即期的将到期重分非流类至一年内动负到期的非流债动负债所致

长期101087954.168.59192432668.3312.92-47.47部分长期的借款银行贷款即将到期重分类至一年内到期的非流

动负债所致租赁--1740799.540.12-100租赁厂房到负债期所致

递延52407.40-129305.010.01-59.47政府补助项收益目正常摊销所致

其他-4250000.00-809634.54对外投资亏综合损所致收益

本议案已于2025年4月25日，经公司第三届董事会二十二次会议及第三届监事会十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。议案五关于公司2024年度利润分配预案的议案

各位股东：

现将公司2024年度利润分配预案汇报如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计，2024年归属于母公司股东的净利润-178255663.40元，公司提取了10%的法定盈余公积金0元，当年可供分配利润-178255663.40元，报告期末可供分配利润-320955958.79元。基于以上情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份。

本议案已于2025年4月25日，经公司第三届董事会二十二次会议及第三届监事会十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。议案六关于公司续聘2025年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案

各位股东：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

本议案已于2025年4月25日，经公司第三届董事会二十二次会议及第三届监事会十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。议案七关于确认2024年公司董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平能力，促进公司可持续发展，公司2024年度对董事、高管的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名职务年度薪酬（万元）

荣俊林董事长、总经理42.94

吕爱华董事、副总经理、董事会秘书35.63

荣青董事92.97

荣玉岩董事27.46

黄微微财务负责人40.50

本议案已于2025年4月25日，经公司第三届董事会二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。议案八关于确认2024年公司独立董事薪酬的议案

各位股东：

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为积极推动公司内部体系建设和公司的持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平及公司的实际情况，公司董事会决定独立董事2024年薪酬为税前9.43万元。

本议案已于2025年4月25日，经公司第三届董事会二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。议案九关于确认2024年度公司监事薪酬的议案

各位股东：

公司2024年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名职务年度薪酬（万元）

王良龙监事会主席16.71

喻宗华监事25.47

陈维监事18.15

本议案已于2025年4月25日，经公司第三届监事会十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。议案十关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司及全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币100000万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限最终以各商业银行实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-023）

本议案已于2025年4月25日，经公司第三届董事会二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。议案十一关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性

文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《上海天永智能装备股份有限公司章程》。

本议案已于2025年4月29日，经公司第三届董事会二十三次会议和第三届监

事会第二十次审议通过，请各位股东及股东代表审议。议案十二

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性

文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《股东会议事规则》。

本议案已于2025年4月29日，经公司第三届董事会二十三次会议和第三届监

事会第二十次审议通过，请各位股东及股东代表审议。议案十二

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性

文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《董事会议事规则》。

本议案已于2025年4月29日，经公司第三届董事会二十三次会议和第三届监

事会第二十次审议通过，请各位股东及股东代表审议。