证券代码：603895证券简称：天永智能公告编号：2026-020

上海天永智能装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路488号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数61

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）64882840

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.0322

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事荣青先生因工作出差未出席会议。

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64833940 99.9246 48700 0.0751 200 0.0003

2、议案名称：《公司2025年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 64833940 99.9246 48700 0.0751 200 0.0003

3、议案名称：《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64833940 99.9246 48700 0.0751 200 0.0003

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64833340 99.9237 49200 0.0758 300 0.00055、议案名称：《关于公司续聘2026年度审计机构并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64833840 99.9245 48700 0.0750 300 0.0005

6、议案名称：《关于确认2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64830840 99.9199 48800 0.0752 3200 0.0049

7、议案名称：《关于确认2025年度公司独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 64830940 99.9200 48700 0.0751 3200 0.0049

8、议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64830840 99.9199 48800 0.0752 3200 0.0049

9、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64830840 99.9199 48800 0.0752 3200 0.0049

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4《关于公司2025

30244920年度利润分配85.933513.98123000.0853

000预案的议案》5《关于公司续聘

2026年度审计

机构并提请股30294870

86.075613.83923000.0853

东会授权董事000会决定其报酬的议案》6《关于确认2025年度公司董事、29994880

85.223113.867632000.9093

高级管理人员000薪酬的议案》7《关于确认2025年度公司独立30004870

85.251513.839232000.9093

董事薪酬的议000案》

注：四舍五入尾数的影响。

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施敏、李玲玲

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》

等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2026年5月14日