上海天永智能装备股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年·一月参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股东会会议期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开

2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064），证明文件不齐或手

续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东会由上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由股东代表、见证律师等参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。会议议程一、会议时间：

(一)现场会议：2026年1月15日（星期四）14:00

(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路488号公司会议室。

三、与会人员：

（一）截至2026年1月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）本次会议的见证律师。

（四）本次会议的工作人员。

四、主持人：董事长荣俊林

五、会议议程安排序号事项报告人

1股东及股东代表签到进场

2宣布会议开始主持人

3宣读参会须知董事会秘书

4介绍到会律师事务所及律师名单董事会秘书

5宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股主持人份总数

6推选计票人、监票人

7宣读议案董事会秘书

8股东或股东代表发言及现场问答

9对议案进行投票表决，并统计表决结果

10宣布议案表决结果监票人

11宣读本次股东大会决议主持人

12律师宣读见证法律意见律师

13宣布会议结束主持人议案一、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案

各位股东：

公司于2025年12月30日召开董事会审计委员会会议和第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”（以下简称“募投项目”）结项，将节余募集资金4044.46元（截至2025年12月26日金额，包含该项目已签订合同预计待支付的款项378.59万元，实际金额以资金转出当日的该项目募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项后的节余募集资金全部用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该项目已签订合同待支付的款项，公司将按照相关交易合同约定继续通过募集资金账户进行支付。上述资金划转完成后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。专户注销后，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署的募集资金三方监管协议随之终止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。

请各位股东及股东代表审议。