证券代码：603895证券简称：天永智能公告编号：2026-009

上海天永智能装备股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的2025年末公司累计未分配利润为负，公司2025年度不满足规定的利润分配条件，董事会拟2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金、盈余公积转增股本。

*公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议

审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司

2025年年度股东会审议。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币

56410744.53元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年

度财务报告进行审计，2025年归属于母公司股东的净利润18395167.13元，公司提取了10%的法定盈余公积金3505152.70元，报告期末累计可供分配利润-306065944.36元。

经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，公司2025年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，不进行资本公积金、盈余公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。（二）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）18395167.13-178255663.4-108452799.92

本年度末母公司报表未分配利润（元）56410744.53最近三个会计年度累计现金分红总额0

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额0

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）-89437765.40最近三个会计年度累计现金分红及回购0

注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购是

注销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）不适用

现金分红比例（E）是否低于30% 是

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一否

款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、本年度拟不进行利润分配的情况说明根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等

相关规定，鉴于2025年末公司累计未分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金、盈余公积转增股本。三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：预案符合利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下并从平衡公司当前资金需

求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度等综合考虑该

项利润分配方案有利于公司将主营业务做大做强，在扩大生产规模、提高市场份额的基础上，进一步提升产品的品质与研发能力，提高公司的行业地位，更好地回报广大投资者。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》

等相关法律法规以及《公司章程》的规定，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2026年4月23日