公司代码：603896公司简称：寿仙谷
债券代码：113585债券简称：寿仙转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co. Ltd.（浙江省武义县壶山街道商城路10号）
2022年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二二年七月八日浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
目录
浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程.......................2
浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议须知.......................4
议案一：浙江寿仙谷医药股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条
款的议案..................................................6
1浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
二、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年7月8日13:00
网络投票起止时间：自2022年7月8日至2022年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地点：浙江省武义县黄龙三路12号公司会议室
四、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
五、股权登记日：2022年7月4日
六、会议出席对象：
1、于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
七、现场会议议程：
1、会议主持人宣布现场会议开始
2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例
2浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级
管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员
4、宣读会议须知
5、提请股东大会审议议案
6、推选监票人
7、现场出席股东对提交审议议案进行投票表决
8、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）
9、复会，宣布表决结果
10、宣读股东大会决议
11、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
12、会议主持人宣布会议结束
3浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东发言和提问股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。
股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。
股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过3分钟。
公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投资者以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！
四、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
4浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
股东大会的议案逐项进行表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
股东大会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。
（二）现场投票监督：会议主持人提名2位股东代表担任监票人，经由与会股东二分之一以上人员举手表决通过；监事会提名1名监事担任总监票人；监票人在
审核表决票的有效性后，负责监督现场投票。
（三）网络投票的操作流程：详见公司于2022年7月8日公告的《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
（四）表决结果：本次股东大会所有议案及子议案均为特别决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。
五、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
六、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、
录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
七、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。
5浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180号文同意，公司36000.00万元可转换公司债券于2020年7月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，债券代码“113585”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“寿仙转债”自2020年12月15日起可转换为公司 A股普通股股票。自 2020年 12月 15日至 2022年 5月 25日（2021年度实施权益分派股权登记日），寿仙转债累计因转股形成的股份数量为9071690股，其中2022年1月1日至2022年5月25日，寿仙转债累计因转股形成的股份数量为18057股，公司总股本由152498417股变更为152516474股，注册资本由152498417.00元变更为152516474.00元。
公司于2022年4月22日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度利润分配预案》，于2022年5月27日完成利润分配。本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本
152516474股扣减公司回购专用账户的股份3585000股为基数分配利润，向全
体股东每10股派发现金红利4.05元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，共计派发现金红利60317246.97元，转增44679442股。
分配后，公司总股本由152516474股变更为197195916股，注册资本由
152516474.00元变更为197195916.00元。
根据上述公司股本及注册资本变化情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。
具体修订情况如下：
序号修订前修订后
1第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
6浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
152498417.00元。197195916.00元。
第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为
2152498417股，公司的股本结构197195916股，公司的股本结构为：
为：普通股152498417股。普通股197195916股。
以上议案请各位股东审议。
提请人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2022年7月8日
7
