寿仙谷:寿仙谷第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603896证券简称：寿仙谷公告编号：2023-041

债券代码：113660债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次

会议于2023年7月13日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2023年7月10日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]658号”文核准，公司于2020年6月9日公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180号文同意，公司36000.00万元可转债于2020年7月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，债券代码“113585”。“寿仙转债”自2020年12月15日开始转股，于2023年6月6日完成赎回并摘牌。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165号”文核准，公司于2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

39800万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332号文同意，公司39800.00万元可转债于2022年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿22转债”，债券代码“113660”。“寿22转债”自2023年5月23日开始转股，

目前仍处在转股期。

自2023年1月1日至2023年6月5日，“寿仙转债”和“寿22转债”累计因转股形成的股份数量为4623542股，公司总股本由197203347股变更为

201826889股，注册资本由197203347.00元变更为201826889.00元。

根据上述公司股本及注册资本变化情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于计划召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟于2023年7月31日召开公司2023年第一次临时股东大会。（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。