证券代码：603896证券简称：寿仙谷公告编号：2025-060

债券代码：113660债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月18日

(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路12号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数299

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）83793357

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.2678

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年8月28日公告，会议

资料于2025年9月5日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所费俊杰律师和沈鹏律师见证。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人；非独立董事兼副总经理徐靖先生因公务未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事徐凌艳女士、胡凌娟女士因公务未能出席；

3、公司董事会秘书出席会议；财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83438497 99.5765 345600 0.4124 9260 0.0111

2.00、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83296147 99.4066 485110 0.5789 12100 0.0145

2.02、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83310137 99.4233 467110 0.5574 16110 0.0193

2.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83298647 99.4096 481910 0.5751 12800 0.0153

2.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83307937 99.4206 471210 0.5623 14210 0.0171

2.05、议案名称：关于修订《寿仙谷董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83389037 99.5174 352190 0.4203 52130 0.0623

2.06、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83311037 99.4243 469310 0.5600 13010 0.0157

2.07、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83285137 99.3934 492810 0.5881 15410 0.0185

2.08、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83309917 99.4230 470010 0.5609 13430 0.0161

2.09、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83306617 99.4191 470110 0.5610 16630 0.0199

2.10、议案名称：关于修订《寿仙谷独立董事专门会议工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83299117 99.4101 476910 0.5691 17330 0.0208

2.11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83315217 99.4293 465810 0.5559 12330 0.0148

2.12、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83304137 99.4161 475590 0.5675 13630 0.0164

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称序

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号关于变更公司注

册资本、取消监23463456

186.864312.792892600.3429事会暨修订《公64700司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会所审议的议案1为特别决议事项，已经出席会议（包括网络投票）的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：费俊杰、沈鹏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经浙江天册律师事务所费俊杰律师、沈鹏律师见证并出具法律意见书，法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以

及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025年9月19日