证券代码：603896证券简称：寿仙谷公告编号：2026-024

债券代码：113660债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会

议于2026年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员、董事会秘书、董事会办公室主任、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年半年度报告》（全文及摘要）公司2026年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》、

上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务，公司董事会同意对外报出。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2026年8月26日