证券代码：603897证券简称：长城科技公告编号：2022-031

浙江长城电工科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长城科技”）第四届董事会第九次会议于2022年8月4日在公司浙江省湖州练市长城大道东1号

会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年7月29日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长顾正韡先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》全文及其摘要

公司董事会认为：（1）2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2022年半年度报告的

内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年1-6月份半年度的经营管理和财务状况；（3）

2022年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022年半年度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《浙江长城电工科技股份有限公司关于公司2022年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第四届董事会第九次会议决议特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2022年8月5日