证券代码：603897证券简称：长城科技公告编号：2023-002
浙江长城电工科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于2023年4月27日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场方式召开，会议通知于2023年4月19日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的《长城科技2022年年度报告》及《长城科技2022年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票根据公司2022年度实际工作情况，公司总经理向董事会提交了《2022年度总经理工作报告》。
（三）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》表决结果：同意 7 票、反对 0票、弃权 0 票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《长城科技2022年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《长城科技2022年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《长城科技2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六）审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《长城科技2022年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《长城科技2022年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的《长城科技关于续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的公告》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司及子公司预计2023年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于公司及子公司预计2023年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的《长城科技关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的《长城科技关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0票、弃权 0 票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的公告《长城科技关于会计政策变更的公告》。
（十五） 审议通过《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的公告《长城科技关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《公司2023年一季度报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的《长城科技2023年一季度报告》。
（十七）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及公司法定
信息披露媒体的公告《长城科技关于召开2022年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议决议特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
