长城科技:长城科技2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603897证券简称：长城科技公告编号：2023-020

浙江长城电工科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）121478200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

58.8455

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集董事长顾正韡先生主持会议采取现场投票及

网络投票相结合的表决方式进行表决会议的召集、召开、出席会议人员资格及

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书陆永明先生出席本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120973500 99.5845 504700 0.4155 0 0.0000

2、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120973500 99.5845 504700 0.4155 0 0.00003、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120973500 99.5845 504700 0.4155 0 0.0000

4、议案名称：公司2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120973500 99.5845 504700 0.4155 0 0.0000

5、议案名称：公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 120973500 99.5845 504700 0.4155 0 0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120973500 99.5845 504700 0.4155 0 0.0000

7、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及

2023年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120973500 99.5845 504700 0.4155 0 0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司预计2023年向金融机构申请综合敞口授信额

度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120973500 99.5845 504700 0.4155 0 0.0000

9、议案名称：关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120973500 99.5845 504700 0.4155 0 0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120973500 99.5845 504700 0.4155 0 0.000011、议案名称：关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120975300 99.5860 502900 0.4140 0 0.0000

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东120443300100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东53020051.232050470048.768000.0000

其中:市值

50万以下普

通股股东3480070.30301470029.697000.0000市值50万以上普通股股

东49540050.274049000049.726000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

5公司2022年度利341006.328850470093.6700.00

润分配预案的议1200案

6关于续聘会计师341006.328850470093.6700.00

事务所的议案1200

7关于公司董事、监341006.328850470093.6700.00

事和高级管理人1200员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案

8关于公司及子公341006.328850470093.6700.00

司预计2023年向1200金融机构申请综合敞口授信额度的议案

9关于公司预计为341006.328850470093.6700.00

全资子公司提供1200担保额度的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议表决的议案中，议案10、11为特别决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的三分之二以上的表决权通过；其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马茜芝、金伟影

2、律师见证结论意见：

浙江长城电工科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2023年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书