证券代码：603897证券简称：长城科技公告编号：2026-020

浙江长城电工科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次

会议于2026年8月10日在湖州市南浔区练市镇练溪大道（南段）218号公司会

议室以现场方式召开，会议通知已于2026年8月1日以通讯方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告》全文及其摘要

公司董事会认为：（1）2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2026年半年度报告的

内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2026年半年度的经营管理和财务状况；（3）2026年半

年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、高管人员未发现参与公司2026年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2026年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。2、审议通过《公司2026年半年度利润分配方案的议案》具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《长城科技关于公司2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《长城科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2026年8月12日