浙江长城电工科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

浙江长城电工科技股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

（2026年4月）

第一章总则

第一条为进一步完善浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员。

第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

2、体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小、个

人业绩完成情况相符；

3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展相协调；

4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩合法合规原则。

第二章薪酬总额决定机制和管理机构

第四条董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪

酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，其中董事薪酬方案需提交公司股东会审议批准后实施，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。

在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第五条董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事、高级管理人员履职情况，对其进行年度考核与评价，并对公司薪酬制度、薪酬方案执行情况进行监督。

1浙江长城电工科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

第六条公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会具体实施公司董

事、高级管理人员薪酬方案。

第三章薪酬构成

第七条公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，基本

薪酬考虑担任职位和岗位、承担责任、任职能力、所作贡献及市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬主要根据公司战略目标完成情况并结合管理团队、本人任职岗位绩效考核情况等综合考核结果确定。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

第八条公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第四章薪酬标准与管理

第九条公司根据董事、高级管理人员的岗位责任、性质、风险和压力等，确

定不同的薪酬标准与管理方式：

1.独立董事：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴数额由公司股

东会审议决定；独立董事履职过程中产生的费用由公司承担；除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

2.非独立董事：在公司担任除董事外其他职务的董事，按照所担任的其他职务领取薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员的，其薪酬标准和绩效考核等依据高级管理人员的相关薪酬与绩效考核管理的规定执行，不再单独领取董事职务薪酬。

3.高级管理人员：高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。根据高级管理人员在公司的具体任职岗位，按公司相关薪酬管理制度考核并领取薪酬。

第十条公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支

付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数

2浙江长城电工科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度据开展。

第十一条公司高级管理人员薪酬、独立董事津贴和在公司担任除董事外其

他职务的董事薪酬的发放时间、方式根据公司内部薪酬发放有关规定执行。

第十二条公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家

和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：1、代扣代缴个人所得税；2、各类社会保险费用等由个人承

担的部分；3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十三条公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。

第五章薪酬调整

第十四条公司董事和高级管理人员薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整。

第十五条若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化，薪酬与

考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，经董事会审议决定后报股东会审议批准后实施。

第十六条公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

1、同行业薪酬水平；2、所在地区薪酬水平；3、通货膨胀水平；4、公司经

营状况；5、公司发展战略或组织结构调整；6、个人岗位调整或职务任免；7、其他合理因素。

第十七条公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人

员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。

第六章薪酬的止付追索

3浙江长城电工科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

第十八条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对

董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十九条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务

造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第二十条公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职

的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。

第六章附则

第二十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规

定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。

第二十二条本制度由公司董事会负责修订和解释，经股东会审议通过后

生效并实施，修改时亦同。

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