长城科技:长城科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603897证券简称：长城科技公告编号：2025-012

浙江长城电工科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月22日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数273

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）122912304

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.5402

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集董事长顾正韡先生主持会议采取现场投票及

网络投票相结合的表决方式进行表决会议的召集、召开、出席会议人员资格及

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书孙建辉先生出席本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122790804 99.9011 94300 0.0767 27200 0.0222

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122782004 99.8939 94800 0.0771 35500 0.02903、议案名称：公司 2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122783204 99.8949 94300 0.0767 34800 0.0284

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122773804 99.8873 99400 0.0808 39100 0.0319

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122781604 99.8936 102700 0.0835 28000 0.02296、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122780704 99.8929 96500 0.0785 35100 0.0286

7、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及

2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122749904 99.8678 119300 0.0970 43100 0.0352

8、议案名称：关于公司及子公司预计2025年向金融机构申请综合敞口授信额

度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 122762104 99.8777 118200 0.0961 32000 0.0262

9、议案名称：关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122669504 99.8024 148900 0.1211 93900 0.0765

10、议案名称：关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1948404 88.6039 143100 6.5074 107500 4.8887

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东120443300100.000000.000000.0000

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下

普通股股东233830494.70631027004.1595280001.1342

其中:市值

50万以下普

通股股东67855790.6002424005.6612280003.7386市值50万以上普通股

股东165974796.4942603003.505800.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5公司2024年度188893.525810275.087128001.3871

利润分配预案104000的议案

6关于续聘会计188793.481296504.780035101.7388

师事务所的议20400案

7关于公司董事、185691.955611935.909443102.1350

监事和高级管404000理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案

8关于公司及子186892.559911825.854932001.5852

公司预计2025604000年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案

9关于公司预计177687.973014897.375693904.6514

为全资子公司004000提供担保额度的议案

10关于开展分布176887.586714317.088310755.3250

式光伏发电项2040000目暨关联交易

的议案(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议表决的议案中均为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马茜芝、金伟影

2、律师见证结论意见：

浙江长城电工科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书