证券代码：603897证券简称：长城科技公告编号：2026-017

浙江长城电工科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：湖州市南浔区练市镇练溪大道（南段）218号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数131

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）124204260

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.1660

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集董事长顾正韡先生主持会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决会议的召集、召开、出席会议人员资格及表

决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事均列席本次会议。

2、公司董事会秘书孙建辉先生出席本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 124155060 99.9603 48000 0.0386 1200 0.0011

2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 124153260 99.9589 48000 0.0386 3000 0.0025

3、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 124154960 99.9603 48000 0.0386 1300 0.0011

4、议案名称：公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 124146860 99.9537 51100 0.0411 6300 0.0052

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 124151460 99.9574 48000 0.0386 4800 0.0040

6、议案名称：公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 124129960 99.9401 48800 0.0392 25500 0.0207

7、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况及

2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 124126660 99.9375 50300 0.0404 27300 0.02218、 议案名称：关于公司及子公司预计 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 124129960 99.9401 48800 0.0392 25500 0.0207

9、议案名称：关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 124107860 99.9223 68800 0.0553 27600 0.0224

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

120443300100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普00.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下370356098.4737511001.358663000.1677普通股股东

其中:市值50

万以下普通301056099.4253111000.366563000.2082股股东市值50万以

上普通股股69300094.5429400005.457100.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4公司2025年度

利润分配预案326926098.2745511001.536063000.1895的议案

5关于续聘会计

师事务所的议327386098.4128480001.442848000.1444案6公司《董事和高级管理人员薪325236097.7665488001.4669255000.7666酬管理制度》

7关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬执行情324906097.6673503001.5120273000.8207况及2026年度薪酬方案的议案

8关于公司及子

公司预计2026年向金融机构325236097.7665488001.4669255000.7666申请综合授信额度的议案

9关于公司预计

为全资子公司323026097.1021688002.0681276000.8298提供担保额度

的议案(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议表决的议案中均为普通决议议案，由出席股东会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马茜芝、金伟影

(二)律师见证结论意见：

浙江长城电工科技股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2026年5月14日