长城科技:长城科技2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603897证券简称：长城科技公告编号：2025-022

浙江长城电工科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月8日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数291

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）122017881

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.1069

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集董事长顾正韡先生主持会议采取现场投票及

网络投票相结合的表决方式进行表决会议的召集、召开、出席会议人员资格及

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书孙建辉先生出席本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121965281 99.9568 33700 0.0276 18900 0.01562、议案名称：关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册地址并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121961981 99.9541 31700 0.0259 24200 0.02003、议案名称：关于提名沈宏明先生为公司董事会非独立董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121966781 99.9581 22400 0.0183 28700 0.0236

4、逐项审议关于制定、修订公司部分治理制度的议案

4.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121974281 99.9642 23000 0.0188 20600 0.0170

4.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 121981181 99.9699 15800 0.0129 20900 0.0172

4.03议案名称：关于修订《累积投票制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121969281 99.9601 28000 0.0229 20600 0.0170

4.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121928881 99.9270 41600 0.0340 47400 0.0390

4.05议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 121934681 99.9318 34800 0.0285 48400 0.0397

4.06议案名称：关于修订《投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121937881 99.9344 31600 0.0258 48400 0.0398

4.07议案名称：关于修订《授权管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121928881 99.9270 40600 0.0332 48400 0.0398

4.08议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121961781 99.9540 31400 0.0257 24700 0.0203

4.09议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121961081 99.9534 34100 0.0279 22700 0.0187

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东120443300100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东152198196.6594337002.1402189001.2004

其中:市值

50万以下普

通股股东63248192.3220337004.9191189002.7589市值50万以上普通股股

东889500100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

1公司2025年半年107178195.32337002.9972189001.6810

度利润分配方案18的议案

3关于提名沈宏明107328195.45224001.9922287002.5526

先生为公司董事52会非独立董事候选人的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议表决的议案中，议案2为特别决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的三分之二以上的表决权通过；其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马茜芝、金伟影

2、律师见证结论意见：

浙江长城电工科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2025年9月9日

*上网公告文件

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