证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：2023-055

债券代码：113542债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五

次会议通知和材料已于2023年10月24日以书面方式发出，会议于2023年10月27日下午3:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》。

2023年10月1日至10月27日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少

有十五个交易日的收盘价低于转股价的80%的情形，触发“好客转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会决定本次不向下修正“好客转债”转股价格，同时在未来一个月内（即2023年10月30日至2023年11月29日），如再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年11月30日重新起算，若再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“好客转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见2023年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于不向下修正“好客转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

具体内容详见2023年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年10月28日

报备文件：

1、公司第五届董事会第五次会议决议