好莱客:董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章总则

第一条为规范广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)董

事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事（含独立董事）和高级管理人员。

第二章离职情形与程序

第三条公司董事可以在任期届满以前辞任，高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。

公司董事辞任、高级管理人员辞职应提交书面辞职报告，董事辞任的，自公司收到辞任报告之日生效，公司应当在两个交易日内披露有关情况。

如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。

第四条独立董事连续任职不得超过六年。

独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。

第五条董事、高级管理人员不具备担任上市公司董事、高级管理人员资格

或者独立董事不具备《上市公司独立董事管理办法》中规定要求的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，股东会或职工代表大会、董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务，停止其履职。

第六条如存在下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行职责，但相关法律法规另有规定的除外:

(一)董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于

法定最低人数;

(二)审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺

会计专业人士;

(三)独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例

不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

第七条董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新一届董事会之日自动离职。

第八条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。

第九条董事提出辞任的，公司应当在董事提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

出现法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》所规定应当

免去公司高级管理人员职务的情形时，公司将按规定解除其职务，停止其履职。

第三章离职董事、高级管理人员的责任及义务

第十条董事、高级管理人员在离职生效或任期届满后，应与继任董事、高

级管理人员或者董事会指定人员进行工作交接，向董事会办妥所有移交手续。工作交接内容包括但不限于文件资料、印章、证照、未完成工作事项等;对未了结

的公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续处理建议，协助完成工作过渡。离职董事、高级管理人员应基于诚信原则、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。

第十一条董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺。第十二条董事、高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期间或者约定的期限内，对公司和全体股东承担的忠实义务并不当然解除。

董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的同业竞争限制等义务。

董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

第十三条董事、高级管理人员若按公司规定需接受离任审计或者对其在任

职期间重大事项进行后续核查的，离职董事、高级管理人员应当予以配合，不得拒绝提供必要文件及说明。

第十四条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门

规章、规范性文件或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。

第四章离职董事、高级管理人员的持股管理

第十五条公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知

悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁

止行为的规定，不得进行违法违规的交易。

第十六条离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定:

(一)公司董事、高级管理人员在离职后6个月内不得转让其所持公司股份。