好莱客:广州好莱客创意家居股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：2025-024

债券代码：113542债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数59

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）210029161

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.4717

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，其中独立董事李胜兰女士以通讯方式出席；独

立董事袁英红女士因工作原因未能出席，委托独立董事李胜兰女士代为宣读独立董事述职报告。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事沈朝霞女士因个人原因未能出席。

3、董事会秘书甘国强先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 209780561 99.8816 209900 0.0999 38700 0.0185

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 209786361 99.8843 204100 0.0971 38700 0.0186

3、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 209786361 99.8843 204100 0.0971 38700 0.0186

4、议案名称：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数票数（）（%）（%）A股 209786361 99.8843 204100 0.0971 38700 0.0186

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 209785361 99.8839 205100 0.0976 38700 0.0185

6.00、《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

6.01、议案名称：《关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 940200 77.3636 233100 19.1804 42000 3.4560

6.02、议案名称：《关于确认沈竣宇先生2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 940200 77.3636 233100 19.1804 42000 3.4560

6.03、议案名称：《关于确认郭黎明先生2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）