证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：2026-006

广州好莱客创意家居股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

十七次会议通知和材料已于2026年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月28日下午3:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

独立董事李胜兰女士、袁英红女士分别向董事会提交了2025年度独立董事

述职报告和2025年度独立性自查报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。

董事会对独立董事2025年度独立性情况进行了评估，并出具了《公司董事会关于独立董事2025年度独立性评估的专项意见》。

独立董事述职报告全文及《公司董事会关于独立董事2025年度独立性评估的专项意见》详见 2026年 4月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 4月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2025年年度报告摘要》同日刊登在

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金股利0.043元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本311345062股，以此计算拟向全体股东派发现金股利13387837.67元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为91.24%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2025年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见2026年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-

007）。

（五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

同时，董事会听取了《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》和《公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

报告全文详见 2026年 4月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文详见 2026年 4月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年度可持续发展报告》。

《公司2025年度可持续发展报告》及《公司2025年度可持续发展报告摘要》详见 2026年 4月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2025年度可持续发展报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（八）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过本议案，关联委员回避表决。

8.01、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审

议通过《关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案》。

8.02、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王大磊先生回避表决，审

议通过《关于确认王大磊先生2025年度薪酬的议案》。

8.03、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郭黎明先生回避表决，审

议通过《关于确认郭黎明先生2025年度薪酬的议案》。

8.04、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李胜兰女士回避表决，审

议通过《关于确认李胜兰女士2025年度薪酬的议案》。

8.05、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事袁英红女士回避表决，审

议通过《关于确认袁英红女士2025年度薪酬的议案》。

8.06、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审

议通过《关于确认沈竣宇先生2025年度薪酬的议案》。

8.07、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认张正伟先生

2025年度薪酬的议案》。

8.08、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认宋华军先生

2025年度薪酬的议案》。

8.09、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认甘国强先生

2025年度薪酬的议案》。

董事、高级管理人员2025年度薪酬详见公司《2025年年度报告》。

本议案第1至6项，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

（十）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

（十一）全体董事回避表决《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决本议案。

公司内部董事和高级管理人员2026年度薪酬拟在2025年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及个人年度绩效考核结果做相应调整。2026年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

独立董事和外部董事实行津贴制，在任期内领取固定津贴为人民币10万元/年（税前）。

（十二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意公司及子公司2026年至2027年向银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信。具体内容详见2026年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

（十三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见2026年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2026年第一季度报告》。

（十四）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、王大磊

先生回避表决，审议通过《关于回购注销2023年员工持股计划股份的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员王大磊先生回避表决。

具体内容详见 2026年 4月 30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销2023年员工持股计划股份的议案》（公告编号：2026-010）。

（十五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2026-011）。

（十六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

公司董事会同意公司于2026年5月22日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，授权公司董秘办办理召开2025年年度股东会的具体事宜。

具体内容详见2026年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-

012）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2026年4月30日