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上海石门-路288号兴业太古汇香港兴业中心一座26层
曲阝编:200041
电谭i: (86ˉ 21) 52985488
传真:(86ˉ21)52985492
junhesh@junhe.com关于上海晨光文具股份有限公司
zO22年年度股东大会之法律意见书
致:上海晨光文具股份有限公司君合律师事务所上
“”
海分所(以下简称本所)接受上海晨光文具股份有限公
司(以
“”“下简称公司)的委托根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公》”《证》(以“”
司法)、中华人民共和国券法下简称《证券法》)、《上市公司股东大“”会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规、规范性文件(以下简称
“”
法律、法规)及
“”
《上海晨光文具股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)
的有关规定按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就公司
⒛22年“”年度股东大会(以下简称本次股东大会)有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中本所假设:l。 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的:
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力并且其签署行为
己获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的并且这些文件的原件均是真
实、完整、准确的。
在出具本法律意见书之前本所律师声明如下:
1.本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以
l前已经发生或者存在的事实严格履行了法定职责遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则进行了充分的核查验证保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整
所发表的结论性意见合法、准确不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担相应法律责任。
2.本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见并不对本次股东大会所审议的议案内容
以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
3.本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用未经本所书面同意任何
人不得将其用作其他任何目的。
基于上述本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律
意见如下:
一、关于本次股东大会的召集和召开1.根据公司于巨潮资讯网于2∞3年3月31日公告的《上海晨光文具股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》及《上海晨光文具股份有限公司关于召开2怩2年“”年度股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》)公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于本次股东大会召开二十日前以公告形式通知各股东。根据《股东大会通知》本次会议现场会议召开地点为上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼本次会议网络投票时间为:采用上海证券交易所
网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为⒛23年4月20日的交易时
间段即 ⒐15ˉ 9∶ 259∶ 30¨ 11∶ 3013∶ OO¨ 15∶OO;通过互联网投票平台的投票时间为
2023年4月20的⒐15-1⒌00。
2。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。此外公司董事会己经公告了本次会议相关的会议资料。会议召开的时间、地点、审议的议案与《股东大会通知》内容一致。本次股东大会的召开情况由公司董事会秘书制作会议记录并根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定签署保存。
综上本所律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1。根据公司提供的出席现场会议股东(及股东代理人)统计资料及相关验证
文件以及上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票的统计数据出席本次股东大会的股东及股东代理人共51名代表有表决权的股份数为
733134412股占公司股份总数的”。∞⒛%(按四舍五入保留四位小数方式计算)。
本所律师已核查了出席现场会议的股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书其出席会议的资格均合法有效。参与网络投票的股东资格由上证所信息网络有限公司对其股东身份进行验证。
2.除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外公司董事、监事、高级
管理人员及本所律师以现场或线上出席方式出席或列席了本次股东大会现场会议。
3.根据《股东大会通知》本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为
本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上本所律师认为出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人
的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东大会通知》
的议案进行了逐项表决。本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现场会议中的表决结果没有提出异议。
除前述通过现场会议表决以外公司还通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票结束后上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会网络投票的表决统计数据。
2。本次股东大会投票表决结束后公司根据有关规则合并统计了现场投票与
网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果本次股东大会表决情况如下:
(1)非累积投票议案序表决结果议案内容号占有效同意票反对票弃权票表决股份l ⒛” 年度董事会工作报告 733lO3612票 99.99579汔 西示 30800票⒛” 年度监事会工作报告 733lO36I2票 9999579汔 一茁 30s800票不⒛” 年度财务决算报告 7331O3612票 99.99579乇 茁一 30i800票不⒛”年度利润分配预案733134'12票100%西不0票
⒛22年年度报告及摘要 7331O3612票 99.9957V8 西不 30。 800票关于预计2023年日常关
1326593M票 100% 面 茁
联交易的议案一不一不
⒛23年度财务预算报告733134412票1009吃0票西不
关于公司董事⒛23年薪酬
733134412票1009汔西茁
标准的议案示一不
关于聘任公司⒛23年财务
报告审计机构和内部控制 731砭 7456票 99.76719汔 1.676、 156票 30s800票审计机构的议案关于公司未来三年分红回
报规划 (⒛23-2025)的议 733134412票 100oo 西不 0票案关于公司第六届董事会独
733134412票100⒐。西面
立董事津贴的议案不不一
(2)累积投票议案序号议案内容得票数
12.00关于选举董事的议案(应选董事(4)人)
12.01 陈湖文 705321q2⒇ 票
12.02 陈湖雄 719Ⅱ 618^3I2票序号 议案内容 得票数
12.03陈雪玲730341410票
12.04 付 昌 7306106m票
13.00关于选举独立董事的议案(应选独立董事(3)人)
13.01俞卫锋732186958票
13.02 潘健 732l“ 958票
13.03潘飞7319“055票
1400关于选举监事的议案(应选监事(2)人)
1401朱益平730664752票
14.02 郭立敏 7323215sz】 票
其中针对涉及重大事项5%以下股东的表决情况如下:
(1)非累积投票议案表决结果序号议案内容占有效同意票反对票弃权票表决股份⒛”年度利润分配预
161^815.812票 1000000oo 面
案一茁不一示
关于预计⒛23年日常
1326593M票 100.0000% 面 0票
关联交易的议案不一
关于公司董事⒛23年
161.815812票 I000000% 西
不 O票薪酬标准的议案
关于聘任公司⒛23年财务报告审计机构和
l⑽ .108.856票 989451% l、 676.156票 30^800票内部控制审计机构的议案关于公司未来三年分
红回报规划 1618158I2票 100.00009汔 西 茁不 一不
(2⒓3-⒛犭)的议案关于公司第六届董事
会独立董事津贴的议161^815812票100.0000%面~西不不案
(2)累积投票议案序号议案内容得票效
12.00关于选举董事的议案(应选董事(4)人)
12.01 陈湖文 134OO269O票
12.02陈湖雄148⒛9712票序号议案内容得票数
12.03陈雪玲159.022^810票
付 昌 I592呢 0m票
13.00关于选举独立董事的议案(应选独立董事(3)人)
俞卫锋1608胡358票
潘健1ω868358票
1303潘飞1ω6甾455票
综上本所律师认为本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上本所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式二份经本所盖章并由经办律师签字后生效。(此页无正文系《君合律师事务所上海分所关于上海晨光文具股份有限公司⒛22年年度股东大会之法律意见书》之签署页)
经办律师:蒋文俊
经办律师:王婷加形年侈月加日
