证券代码：603899证券简称：晨光股份公告编号：2026-010

上海晨光文具股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月23日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月23日13点30分

召开地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月23日至2026年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A 股股东非累积投票议案

12025年度董事会工作报告√

22025年度财务决算报告√

32025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案√

42025年年度报告及摘要√

52026年度财务预算报告√

6关于预计2026年日常关联交易的议案√

7关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案√

8关于续聘公司2026年度审计机构的议案√

9关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案√

10关于变更回购股份用途并注销的议案√

11关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的√

议案12关于公司未来三年分红回报规划（2026-2028）的议案√

13关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案√

14关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主√

15

板上市符合相关法律法规规定的议案

16 关于分拆所属子公司科力普集团首次公开发行 H股股票并于香 √

港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

17关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主√

板上市的预案

18关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主√

板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案

19关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案√

20关于公司保持独立性及持续经营能力的议案√

21关于科力普集团具备相应的规范运作能力的议案√

22关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主√

板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

23关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件√

有效性的说明的议案

24关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公√

司持股的议案

25关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有√

关事宜的议案累积投票议案

26.00关于选举董事的议案应选董事

（3）人

26.01陈湖文√

26.02陈湖雄√

26.03陈雪玲√

27.00关于选举独立董事的议案应选独立董

事（3）人

27.01俞卫锋√

27.02潘健√

27.03潘飞√

本次股东会听取报告事项：独立董事2025年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年3月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，《上海晨光文具股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》于

2026年4月1日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案10、11、12、15-25，其中议案15-23、25还需经出席

该股东会的中小股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过，议案24还需经出席该股东会的中小股东所持表决权的过半数同意方可通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、6-10、12-27

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、7、24

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：晨光控股（集团）

有限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避议案6、7、24；付昌回避议案7。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603899晨光股份2026/4/17

(二)公司董事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于

2026年4月21日下午16:00）。

（二）登记时间：2026年4月21日，上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。

（三）登记地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼晨光股份董事会办公室。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

(1)通讯地址：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

(2)邮编：201612

(3)联系人：白凯

(4)电话：021-57475621

(5)传真：021-57475621特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年4月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

上海晨光文具股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权号

12025年度董事会工作报告

22025年度财务决算报告

32025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的

议案

42025年年度报告及摘要

52026年度财务预算报告

6关于预计2026年日常关联交易的议案

7关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案

8关于续聘公司2026年度审计机构的议案

9关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

10关于变更回购股份用途并注销的议案

11关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案

关于公司未来三年分红回报规划（2026-2028）的议

12

案

13关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案

14关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

议案

15关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所

有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案

16 关于分拆所属子公司科力普集团首次公开发行 H 股

股票并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

17关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所

有限公司主板上市的预案

18关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所

有限公司主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案

19关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性

分析的议案

20关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

21关于科力普集团具备相应的规范运作能力的议案

22关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所

有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

23关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提

交法律文件有效性的说明的议案

24关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分

拆所属子公司持股的议案

25关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次

分拆上市有关事宜的议案序号累积投票议案名称投票数

26.00关于选举董事的议案

26.01陈湖文

26.02陈湖雄

26.03陈雪玲

27.00关于选举独立董事的议案

27.01俞卫锋

27.02潘健

27.03潘飞

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050