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上海石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心一座26层

由阝纺1:200041

电话:(86ˉ21)52985488

传真:(86ˉ21)52985492

junhesh@刂 unhe。 com关于上海晨光文具股份有限公司

⒛年度股东大会之法律意见书

"年

致:上海晨光文具股份有限公司

“”

君合律师事务所上海分所(以下简称本所)接受上海晨光文具股份有限公“司(以

“”

下简称公司)的委托根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公”“”司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会(以“”(以“规则》下简称《股东大会规则》)等法律、法规、规范性文件下简称法”“”

律、法规)及《上海晨光文具股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的

有关规定按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就公司

⒛⒉

“”

年年度股东大会(以下简称本次股东大会)有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验

证的过程中本所假设:

1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的所有作为正本

提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;

2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;

3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力并且其签署行为

己获得恰当、有效的授权;

4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的并且这些文件的原件均是真

实、完整、准确的。

在出具本法律意见书之前本所律师声明如下:

1.本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以

1前已经发生或者存在的事实严格履行了法定职责遵循了勤勉尽牡和诫实信用

原则进行了充分的核查验证保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整

所发表的结论性意见合法、准确不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担相应法律责任。

2.本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见并不对本次股东大会所审议的议案内容

以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

3.本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用未经本所书面同意任何

人不得将其用作其他任何目的。

基于上述本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律

意见如下:

一、关于本次股东大会的召集和召开1.根据公司于巨潮资讯网于⒛25年3月冗日公告的《上海晨光文具股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》及《上海晨光文具股份有限公司关于

“”召开2⒓4年年度股东大会通知》(以下简称《股东大会通知》)公司董事会己就本次股东大会的召开作出决议并于本次股东大会召开二十日前以公告形式通知各股东。

根据《股东大会通知》本次会议现场会议召开地点为上海市松江区新桥镇千

帆路288弄5号楼本次会议网络投票时间为:采用上海证券交易所网络投票系

统通过交易系统投票平台的投票时间为 2u5年 4月 16日 的交易时间段即

⒐15-9∶ 25⒐ 3O-11∶ 3013∶ OOo15∶OO;通过互联网投票平台的投票时间为⒛25年 4月 16日 的⒐15-1⒌ OO。

2.《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开方式、会议时间、会议地点

、

审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。此外公司董事会己经公告了本次会议相关的会议资料。会议召开的时间、地点、审议的议案与《股东大会通知》内容一致。本次股东大会的召开情况由公司董事会秘书制作会议记录并根据《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定签署保存。

综上本所律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1.根据公司提供的出席现场会议股东(及股东代理人)统计资料及相关验证

文件以及上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票的统计数据出席本次股东大会的股东及股东代理人共2”名代表有表决权的股份数为

6419γ 119股 占公司股份总数的 TO。 10u%(按四舍五入保留四位小数方式计算 )。

本所律师已核查了出席现场会议的股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书其出席会议的资格均合法有效。参与网络投票的股东资格由上证所信息网络有限公司对其股东身份进行验证。

2。除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外公司董事、监事、高级

管理人员及本所律师以现场或线上出席方式出席或列席了本次股东大会现场会议。

3.根据《股东大会通知》本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为

本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

综上本所律师认为出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人

的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东大会通知》

的议案进行了逐项表决。本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现场会议中的表决结果没有提出异议。

除前述通过现场会议表决以外公司还通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票结束后上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会网络投票的表决统计数据。

2.本次股东大会投票表决结束后公司根据有关规则合并统计了现场投票与

网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果本次股东大会表决情况如下:表决结果

序号议案内容眈||呷≡非累积投票议案俅董事会工们艮

⒈ |罗 |T翌 |巴 ≌竺≌ |翌 翌翌 |翌 兰≌

2m4年度监事会工作报 641895057 99.98769汔 20662 58.400

⒛以 年度财务决算报告 641893657 99.9874°/o 22062

58。400

⒛⒛年度利润分配预案64192955799.9930%21562

23000

⒛⒉ 年年度报告及摘要 6419892657 99.9873°/o 20662

60。800

⒛25年度财务预算报告 641924157 99.9922% 22062 27n900

关于预计 ⒛25年 日常关 41445499 99.8709°/o 24562 29Ⅱ 000联交易的议案

关于拟定公司董事 2025 41435177 99.8460°/o 27884 36000年度薪酬方案的议案

关于拟定公司监事 2m5 627845436 97.7991°/o 149093683 359000年度薪酬方案的议案

关于续聘公司2025年640937676499.7511%153565561。700度审计机构的议案关于变更部分回购股份

641。 929.035 99.9929% 23q484 21.600

用途并注销的议案关于变更公司注册资本

及修订《公司章程》并办64192285799.9920%22162

29100

理工商登记的议案

其中针对涉及重大事项5%以下股东的表决情况如下:非累积投票议案

⒛以 年度利润分配预案 70610957 99.9369°/o 219562表决结果

|眈||叩三非累积投票议案

年日常关 'T翌

|⒎ | 襻 |=≌ 翌 笙 ≡ |r翌 ≌

关于拟定公司董事 2⒆ 5 41435177 99.8460°/o 27。 884 36.000年度薪酬方案的议案

关于续聘公司2025年6905816497.7392%153565561。700度审计机构的议案

关于变更部分回购股份709610943599.9361%2348421.600用途并注销的议案

上述涉及关联股东回避表决的议案:议案7、8相关的关联股东己回避表决。

综上本所律师认为本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》

《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上本所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规

及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本法律意见书正本一式二份经本所盖章并由经办律师签字后生效。(此页无正文系《君合律师事务所上海分所关于上海晨光文具股份有限公司 zO24年年度股东大会之法律意见书》之签署页)

经办律师:蒋文俊

丨q纬

经办律师:周芙蓉

⒛25年坪月丿‘日