证券代码：603899证券简称：晨光股份公告编号：2026-014

上海晨光文具股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月23日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数460

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）689674010

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.3087

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书白凯先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689370766 99.9560 284144 0.0411 19100 0.0029

2、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689451466 99.9677 199044 0.0288 23500 0.00353、议案名称：2025年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689457866 99.9686 196444 0.0284 19700 0.0030

4、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689466066 99.9698 185844 0.0269 22100 0.0033

5、议案名称：2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689429866 99.9646 220644 0.0319 23500 0.00356、议案名称：关于预计 2026年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 97520508 99.7520 217844 0.2228 24600 0.0252

7、议案名称：关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 97267672 99.5589 397244 0.4066 33700 0.0345

8、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689412666 99.9621 236344 0.0342 25000 0.00379、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 664367426 96.3306 25234284 3.6588 72300 0.0106

10、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689463366 99.9694 190444 0.0276 20200 0.0030

11、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 689370866 99.9560 275244 0.0399 27900 0.0041

12、议案名称：关于公司未来三年分红回报规划（2026-2028）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689471566 99.9706 181844 0.0263 20600 0.0031

13、议案名称：关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689297266 99.9453 280044 0.0406 96700 0.0141

14、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 689314666 99.9478 323144 0.0468 36200 0.0054

15、议案名称：关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司

主板上市符合相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689247066 99.9380 402644 0.0583 24300 0.0037

16、 议案名称：关于分拆所属子公司科力普集团首次公开发行 H 股股票并于

香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689225466 99.9349 407344 0.0590 41200 0.0061

17、议案名称：关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司

主板上市的预案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689222466 99.9345 409344 0.0593 42200 0.0062

18、议案名称：关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司

主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689222466 99.9345 409344 0.0593 42200 0.0062

19、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689224466 99.9348 408344 0.0592 41200 0.006020、 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689386966 99.9583 261244 0.0378 25800 0.0039

21、议案名称：关于科力普集团具备相应的规范运作能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689315366 99.9479 329744 0.0478 28900 0.0043

22、议案名称：关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司

主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 689224566 99.9348 425944 0.0617 23500 0.0035

23、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文

件有效性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689234066 99.9362 411244 0.0596 28700 0.0042

24、议案名称：关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子

公司持股的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 97390908 99.6194 343944 0.3518 28100 0.0288

25、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市

有关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689292466 99.9446 343444 0.0497 38100 0.0057

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

26.01陈湖文65499690894.9719是

26.02陈湖雄65467685794.9255是

26.03陈雪玲67722854798.1954是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

27.01俞卫锋65505476794.9803是

27.02潘健67363744697.6747是

27.03潘飞67724196898.1974是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

2025年度利润分配预案12008702499.82031964440.1632197000.0165

3

及2026年中期分红授权的议案

关于预计2026年日常关9744326699.75182178440.2230246000.0252

6

联交易的议案

关于拟定公司董事20269725476699.55883972440.4066337000.0346

7年度薪酬方案的议案

关于续聘公司2026年度12004182499.78272363440.1964250000.0209

8

审计机构的议案

关于使用部分闲置自有9499658478.96432523420.975723000.0602

9资金进行投资理财的议2845

案

关于变更回购股份用途12009252499.82491904440.1583202000.0168

10

并注销的议案

关于公司未来三年分红12010072499.83171818440.1511206000.0172

12回报规划（2026-2028）

的议案

关于公司第七届董事会11992642499.68682800440.2327967000.0805

13

独立董事津贴的议案关于制定《董事、高级11994382499.70133231440.2686362000.0301

14管理人员薪酬管理制度》的议案

关于分拆所属子公司科11987622499.64514026440.3346243000.0203力普集团至香港联合交

15易所有限公司主板上市

符合相关法律法规规定的议案

关于分拆所属子公司科11985462499.62714073440.3385412000.0344力普集团首次公开发行

16 H 股股票并于香港联合

交易所有限公司主板上市方案的议案

关于分拆所属子公司科11985162499.62464093440.3402422000.0352力普集团至香港联合交

17

易所有限公司主板上市的预案

关于分拆所属子公司科11985162499.62464093440.3402422000.0352力普集团至香港联合交

18易所有限公司主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案

关于本次分拆目的、商11985362499.62634083440.3394412000.0343

19业合理性、必要性及可

行性分析的议案

关于公司保持独立性及12001612499.76132612440.2171258000.0216

20

持续经营能力的议案关于科力普集团具备相11994452499.70183297440.2740289000.0242

21应的规范运作能力的议

案

关于分拆所属子公司科11985372499.62644259440.3540235000.0196力普集团至香港联合交

22易所有限公司主板上市

有利于维护股东和债权人合法权益的议案

关于本次分拆履行法定11986322499.63434112440.3418287000.0239

程序的完备性、合规性

23

及提交法律文件有效性的说明的议案

关于公司部分董事、高9731366699.61913439440.3520281000.0289级管理人员及其关联方

24

在分拆所属子公司持股的议案

关于提请股东会授权董11992162499.68283434440.2854381000.0318事会及其授权人士办理

25

本次分拆上市有关事宜的议案

26.00关于选举董事的议案

26.01陈湖文8562606671.1752

26.02陈湖雄8530601570.9092

26.03陈雪玲10785770589.6549

关于选举独立董事的议

27.00

案

27.01俞卫锋8568392571.2233

27.02潘健10426660486.6698

27.03潘飞10787112689.6660

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-9、13、14、26、27为普通决议事项，已经出席会议有表决权股

份总数的1/2以上通过；议案10-12、15-25为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；其中议案15-23、25已经出席该股东会的中小

股东所持表决权的2/3以上通过，议案24已经出席该股东会的中小股东所持表决权的1/2以上通过。

2、议案6、7、24为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。回避表决议案6、7、24的关联股东为晨光控股（集团）有限公

司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲，其分别持有公司表决权股份数量为536000000股、11371958股、11245500股、13609300股、13609300股和6075000股。回避表决议案7的关联股东为付昌，其持有公司表决权股份数量为64336股。

三、 律师见证情况 r

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：蒋文俊、蒋雨达

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年4月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书