证券代码：603899证券简称：晨光股份公告编号：2025-014

上海晨光文具股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月16日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数279

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）641974119

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.1002

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事陈湖雄先生、董事陈雪玲女士、董事付

昌先生、独立董事潘健先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书白凯先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 641893657 99.9874 22062 0.0034 58400 0.0092

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 641895057 99.9876 20662 0.0032 58400 0.0092

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 641893657 99.9874 22062 0.0034 58400 0.0092

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 641929557 99.9930 21562 0.0033 23000 0.0037

5、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 641892657 99.9873 20662 0.0032 60800 0.0095

6、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 641924157 99.9922 22062 0.0034 27900 0.0044

7、议案名称：关于预计2025年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 41445499 99.8709 24562 0.0591 29000 0.07008、 议案名称：关于拟定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 41435177 99.8460 27884 0.0671 36000 0.0869

9、议案名称：关于拟定公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 627845436 97.7991 14093683 2.1953 35000 0.0056

10、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A股 640376764 99.7511 1535655 0.2392 61700 0.0097

11、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 641929035 99.9929 23484 0.0036 21600 0.0035

12、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 641922857 99.9920 22162 0.0034 29100 0.0046

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

2024年度利润

47061095799.9369215620.0305230000.0326

分配预案关于预计2025

7年日常关联交4144549999.8709245620.0591290000.0700

易的议案关于拟定公司董事2025年

84143517799.8460278840.0671360000.0869

度薪酬方案的议案关于续聘公司

102025年度审计6905816497.739215356552.1734617000.0874

机构的议案关于变更部分

11回购股份用途7061043599.9361234840.0332216000.0307

并注销的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-10为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过；议案11、12为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案7、8为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。回避表决议案7、8的关联股东为晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈

湖文、陈湖雄、陈雪玲，其分别持有公司表决权股份数量为536000000股、

14662558股、14493900股、13609300股、13609300股和8100000股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所律师：蒋文俊、周芙蓉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025年4月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议