证券代码：603900证券简称：莱绅通灵公告编号：2022-039

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会

议通知于2022年10月21日以专人、书面、邮件的形式发出，于2022年10月

25日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、2022年第三季度报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2022年第三季度报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《独立董事工作制度》和《董事会专门委员会工作规程》的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《独立董事工作制度》和《董事会专门委员会工作规程》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于调整组织架构的议案

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2022年10月26日