证券代码：603900证券简称：莱绅通灵公告编号：2025-028

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东会召开的地点：南京市雨花台区花神大道19号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数300

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）151091120

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.0468

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长马峻先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书出席本次会议；财务负责人列席本次会议；

3、公司原监事3人，出席3人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

11、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150904460 99.8764 133960 0.0886 52700 0.0350

2、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150904560 99.8765 131160 0.0868 55400 0.0367

3、议案名称：关于2024年度不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150845060 99.8371 210360 0.1392 35700 0.0237

4、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150887360 99.8651 139360 0.0922 64400 0.0427

25、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150891460 99.8678 134260 0.0888 65400 0.0434

6、议案名称：关于董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150872360 99.8552 184260 0.1219 34500 0.0229

7、议案名称：关于监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150882160 99.8616 168560 0.1115 40400 0.0269

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150912460 99.8817 136860 0.0905 41800 0.0278

39、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150900160 99.8736 147460 0.0975 43500 0.0289

10、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150893660 99.8693 141060 0.0933 56400 0.0374

11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150889160 99.8663 145560 0.0963 56400 0.0374

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）关于2024年度不进行

3458286094.90442103604.3562357000.7394

利润分配的议案

6关于董事薪酬的议案461016095.46971842603.8157345000.7146

4同意反对弃权

议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

7关于监事薪酬的议案461996095.67271685603.4906404000.8367

关于续聘会计师事务

8465026096.30021368602.8341418000.8657

所的议案

关于修订《公司章程》

9463796096.04541474603.0536435000.9010

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的全部议案已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬先生、李永先生

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》

《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年6月27日

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