证券代码：603900证券简称：莱绅通灵公告编号：2026-019

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议通

知于2026年4月24日以专人、书面、邮件的形式发出，于2026年4月29日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、2026年第一季度报告本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《2026年第一季度报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2025年年度股东会的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开2025年年度股东会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2026年4月30日