莱绅通灵珠宝股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司2025年董事会工作汇报如下：

一、2025年经营业绩回顾

公司报告期内的经营业绩详见《2025年年度报告》。

二、董事会履职情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况会情况是否董事独立姓名本年应参亲自以通讯是否连续两董事委托出缺席出席股东加董事会出席方式参次未亲自参席次数次数会的次数次数次数加次数加会议马峻否661否2蔄毅泽否665否2庄瓯否66否2马艳艳否662否2王峥否666否2黄国雄是66否2陈益平是66否2付锦华是661否2易春秀否33否1

（二）董事会日常工作情况

2025年度，公司董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司相关事项及时做出决策，程序合法合规，全年召开6次会议，所审议议案均获通过，具体情况如下：

1会议届次召开日期会议决议

五届7次2025-4-21议案均获通过，详情见于2025年4月23日披露的决议公告。

五届8次2025-4-29议案均获通过，详情见于2025年4月30日披露的决议公告。

五届9次2025-6-5议案均获通过，详情见于2025年6月6日披露的决议公告。

五届10次2025-8-20议案均获通过，详情见于2025年8月22日披露的决议公告。

五届11次2025-10-23议案均获通过，详情见于2025年10月24日披露的决议公告。

五届12次2025-11-27议案均获通过，详情见于2025年11月28日披露的决议公告。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开了2次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》

等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，具体情况如下：

会议届次召开日期披露日期会议决议

2024年年度股东会2025-6-262025-6-27年度报告、公司章程修订等

2025年第一次临时股东会2025-11-112025-11-12前三季度利润分配

（四）董事会下设专业委员会日常工作情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的相关规定，认真履行职责。审计委员会充分发挥审核与监督作用，对公司的财务报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，并与会计师保持沟通，切实履行了审计委员会工作职责。详情请见与本报告同日披露的公司《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

2、战略委员会审议情况

报告期内，战略委员会严格按照法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。战略委员会持续了解公司经营状况，就重大决策与公司管理层保持日常沟通，推动了公司稳定持续的发展。

3、提名委员会审议情况

2报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责，其中未涉及提名董事和高级管理人员的事项。

4、薪酬与考核委员会审议情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会依据公司董事、高级管理人员履职情况，对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，审议了董事、高级管理人员年度薪酬和股权激励计划相关事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

三、公司治理及制度建设

公司目前治理结构合理，运作正常，基本制度健全，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立，关联交易的决策程序、定价依据和信息披露均符合法律法规要求，不存在为控股股东及实际控制人提供担保的情形，各项承诺均在切实履行。此外，2025年，公司根据《上市公司章程指引》对《公司章程》进行了重大修订，并同步对公司治理制度进行了全面修订。

四、2026年度董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经营

情况及战略发展目标，规范决策重大事项，强化内部控制，控制经营风险，进一步提升公司的核心竞争力。同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，不断提升公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2026年4月15日

3