证券代码：603900证券简称：莱绅通灵公告编号：2025-032

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议通知

于2025年8月8日以专人、书面、邮件的形式发出，于2025年8月20日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、2025年半年度报告

详情请见与本公告同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于申请银行授信并开展黄金租赁业务的议案为满足业务发展和日常经营需要公司拟向以下银行申请最高不超过金额

5.00亿元综合授信业务，具体包含中信银行股份有限公司南京分行1.60亿元、江苏银行股份有限公司南京分行6000万元、宁波银行股份有限公司南京分行

5000万元、民生银行股份有限公司南京分行5000万元、浙商银行股份有限公司

南京分行5000万元、兴业银行股份有限公司南京分行5000万元、其他商业银行

8000万元。

上述综合授信使用范围包括但不仅限于黄金租赁、银行承兑汇票、流动资金借款等，并可在此金额内滚动使用，授权期限自2025年9月1日至2026年8月31日，且单笔业务最长期限不超过12个月。

1在上述综合授信额度范围内，公司拟开展黄金租赁交易的最高金额为2.00亿元（按目前黄金市场价格，折黄金约不超过250公斤），并在此金额内可滚动使用，授权期限自2025年9月1日至2026年8月31日，且单笔黄金租赁业务最长期限不超过12个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于以自有资金进行委托理财的议案详情请见与本公告同日披露的公司《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订部分公司基本管理制度的议案为规范内部管理、完善决策机制、加强风险控制、提升治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等自律监管规则以及《公司章程》等规定，拟对公司《董事和高管所持本公司股份及其变动管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，详情请见与本公告同日披露的上述制度。

其中《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年8月22日

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