杭州永创智能设备股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月26日以现场结合

通讯方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董事胡旭东先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易》经审查，我们认为：公司2023年度日常关联交易体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，公司2024年度预计发生的日常关联交易是在公司2023年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及其他股东利益情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）（此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会

议第一次会议决议的签字页）：

独立董事：

王淼日期：2024年4月26日（此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会

议第一次会议决议的签字页）：

独立董事：

屠迪日期：2024年4月26日（此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会

议第一次会议决议的签字页）：

独立董事：

胡旭东

日期：2024年4月26日