证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-062

杭州永创智能设备股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十

九次会议于 2026 年 10 月 28 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026年 10 月 23 日通过书面、邮件方式送达各董事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名罗邦毅先生、吕婕女士、唐昱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起计算。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-063）。

表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨琛先生、屠迪女士、王淼女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起计算。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-063）。表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

3. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日