证券代码：603901证券简称：永创智能公告编号：2025-052

转债代码：113654转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数152

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）221134403

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.3449

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事吕婕、独立董事胡旭东、屠迪因工作原因

未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220760902 99.8310 356500 0.1612 17001 0.0078

2、议案名称：公司2024年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 220760902 99.8310 356500 0.1612 17001 0.0078

3、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220750902 99.8265 356500 0.1612 27001 0.0123

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220741502 99.8223 375500 0.1698 17401 0.0079

5、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 220741802 99.8224 365500 0.1652 27101 0.0124

6、议案名称：关于公司2025年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220749802 99.8260 358500 0.1621 26101 0.0119

7、议案名称：关于公司2025年董事、监事薪酬、津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220725502 99.8150 364500 0.1648 44401 0.0202

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220731802 99.8179 362500 0.1639 40101 0.0182

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发

行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%票数比例票数比例（%）（%）

A股 220725802 99.8152 377500 0.1707 31101 0.0141

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%票数比例（%票数比例（%关于公司2024年度利

4446150291.90623755007.7352174010.3586

润分配预案的议案公司2024年度财务决

5446180291.91243655007.5292271010.5584

算报告关于公司2025年度申

6请综合授信额度的议446980292.07723585007.3850261010.5378

案关于公司2025年董

7事、监事薪酬、津贴的444550291.57663645007.5086444010.9148

议案关于续聘天健会计师8事务所（特殊普通合445180291.70643625007.4674401010.8262伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理以

9444580291.58283775007.7764311010.6408

简易程序向特定对象发行股票的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案事项，获得参加表决的股东或股东代表表决通过。本次年度股东大会听取了公司独立董事所作的《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：孙芸、吕荣

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人

资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025年5月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议