证券代码：603901证券简称：永创智能公告编号：2025-105

转债代码：113654转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于更新公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

根据公司2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节涉及内容修订情况

1、更新了本次以简易程序向

特定对象发行股票相关事项

重大事项提示-的审议情况；

2、更新了本次发行的具体发

行情况

三、发行对象与发行人的关系

1、更新了发行对象与公司的

四、发行证券的价格或定价方

关联关系情况、本次发行不

式、发行数量、限售期

第一节本次以简易程序向构成关联交易情况；

五、本次向特定对象发行是否

特定对象发行股票方案概2、更新了本次发行的具体发构成关联交易要行情况；

七、本次发行方案已经取得有

3、更新了本次发行已经取得

关主管部门批准的情况以及和尚需取得的审批程序尚需呈报批准的程序

一、合同主体和签订时间

二、认购方式、认购价格及定

价原则、认购股份数量及价

第二节附生效条件的股份款、限售期、支付方式及股份增加了本章的内容认购协议摘要变更登记等

三、违约责任

四、本协议的生效、变更与终止

第三节董事会关于本次募二、本次募集资金投资项目的更新了本次募投项目备案情集资金运用的可行性分析具体情况况预案章节涉及内容修订情况

第四节董事会关于本次发更新了相关风险中公司最近

六、本次股票发行相关的风行对公司影响的讨论与分一期财务数据及审批风险的险说明析描述

1、根据最新《公司章程》更

一、公司现有利润分配政策；新现有利润分配政策；

第五节公司利润分配政策

三、公司未来三年股东分红回2、更新公司未来三年及相关情况

报规划（2025-2027年）股东回报规划

第六节关于本次向特定对

一、本次向特定对象发行摊薄

象发行股票摊薄即期回报1、更新了财务指标计算相关即期回报对上市公司主要财与公司采取填补措施及相假设；

务指标的影响分析关主体承诺《杭州永创智能设备股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表

审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025年12月2日