证券代码：603901证券简称：永创智能公告编号：2025-083

转债代码：113654转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月1日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数238

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）223227729

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.7739

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事吕婕、独立董事王淼、屠迪、胡旭东因工

作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 222608129 99.7224 597300 0.2675 22300 0.0101

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 222626029 99.7304 579800 0.2597 21900 0.0099

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222718029 99.7716 487300 0.2182 22400 0.0102

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222719429 99.7722 485900 0.2176 22400 0.0102

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222713829 99.7697 491500 0.2201 22400 0.0102

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222700029 99.7636 486500 0.2179 41200 0.0185

7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222599329 99.7184 583000 0.2611 45400 0.02058、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222698429 99.7628 487500 0.2183 41800 0.0189

9、议案名称：关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222609729 99.7231 577500 0.2587 40500 0.0182

10、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 222691829 99.7599 490200 0.2195 45700 0.0206

11、议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222699129 99.7632 483900 0.2167 44700 0.0201

12、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222688729 99.7585 493800 0.2212 45200 0.0203

13、议案名称：《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议

案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222604829 99.7209 581000 0.2602 41900 0.0189

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）1关于取消监事会并修订《公司632812991.08195973008.5970223000.3211章程》的议案

2关于修订《股东会议事规则》634602991.33965798008.3451219000.3153

的议案

3关于修订《董事会议事规则》643802992.66374873007.0138224000.3225

的议案13《公司未来三年（2025-2027632482991.03445810008.3624419000.6032年）股东分红回报规划》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：孙芸、吕荣

2、律师见证结论意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法、有效；本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025年9月2日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议