证券代码：603901证券简称：永创智能公告编号：2025-044

转债代码：113654转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2024年度审计机构。根据公司董事会审计委员会给出的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人注册会计师2356人上年末执业人签署过证券服务业务审计报告的注册会计员数量904人师

业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元计）业务收入

证券业务收入18.40亿元

2024年上市客户家数707家公司（含 A、B 审计收费总额 7.20 亿元股）审计情况 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务涉及主要行业业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数544家

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气

2017年度、2019年已完结（天健需度年报审计机构，华仪电在5%的范围内因华仪电气涉嫌财

气、东海2024年3月6与华仪电气承

投资者务造假，在后续证证券、天日担连带责任，天券虚假陈述诉讼案健健已按期履行件中被列为共同被

判决）告，要求承担连带赔偿责任。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、人员信息

何时开始何时成何时开始何时开近三年签署或复核项目组成为本公司姓名为注册从事上市始在本上市公司审计报告员提供审计会计师公司审计所执业情况服务

项目合伙2022-2024年度签署

孙敏2003年2001年2003年2024年镇洋发展、松原安全人等上市公司年度审孙敏2003年2001年2003年2024年计报告

签字注册2022-2024年度签署

会计师永创智能、安科瑞等戴维2012年2009年2012年2022年上市公司年度审计报告

2022-2024年度签署

或复核安达智能、显质量控制

李剑平2009年2013年2011年2024年盈科技、润普食品等复核人上市公司年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业

行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为95万元，对公司的内控审计费用为25万元，合计120万元。

公司2024年度审计费用较2023年度下降超过20%，主要系公司与天健会计师事务所双方，基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素，参考市场定价原则，最终商议确定。审计费用下降不会影响公司年报审计质量。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在为公司提供的2024年度审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的原则，确保相关报告的真实性和公正性，切实履行审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025年4月26日