中持股份:中持水务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:603903证券简称:中持股份公告编号:2022-029

中持水务股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于

2022年5月16日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召

开前提交全体董事。会议于2022年5月26日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司与长江生态环保集团有限公司签署<业务合作协议>的议案》

同意公司与第一大股东长江生态环保集团有限公司签署《业务合作协议》，《业务合作协议》的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.con.cn）

发布的《关于公司与长江生态环保集团有限公司签署<业务合作协议>的公告》。

公司独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

关联董事张翼飞、杨庆华、喻正昕、陈德清、张俊、陈亚松对本议案予以回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司在兼顾可持续发展的同时，重视投资者的合理投资回报，与投资者共享发展成果。公司拟提高现金分红比例并对《公司章程》中股利分配具体政策相关条款进行修订，具体修订内容如下：条款修订前修订后

（三）公司股利分配具体政

（三）公司股利分配具体政策策

4、现金分红的间隔和比例

原则上公司每年度实施一次利原则上公司每年度实施一次利润分配，公司董事会也可以根据润分配，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行公司的资金需求状况提议进行

中期分红，优先采取现金方式分中期分红，优先采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可配的利润不少于当年实现的可

供分配利润的10%，同时，公司供分配利润的30%，同时，公司董事会应当综合考虑公司所处董事会应当综合考虑公司所处

行业特点、发展阶段、自身经营

模式、盈利水平以及是否有重大

资金支出安排等因素，在提出利资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：

现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且

第一百六（1）公司发展阶段属成熟期且

无重大资金支出安排的，进行利十八条无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到分配中所占比例最低应达到

80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且

有重大资金支出安排的，进行利有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到分配中所占比例最低应达到

40%；

（3）公司发展阶段属成长期且

20%。

公司发展阶段不易区分但有重公司发展阶段不易区分但有重

大资金支出安排的，按照前项规大资金支出安排的，按照前项规定处理。

定处理。

同意授权公司董事长根据市场监督管理等部门的具体审核要求对上述内容

进行调整，办理相应的工商变更登记手续。最终《公司章程》变更内容以市场监督管理等部门的核定为准。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。3、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》同意公司于2022年6月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2022年5月26日

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