证券代码：603903证券简称：中持股份公告编号：2022-052

中持水务股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年10月28日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路号 D 区号楼二层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）111522884

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.68

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长张翼飞先生主持，公司部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席1人，董事杨庆华、喻正昕、陈德清、张俊、陈亚

松、周运兰、朱岩、黄滨辉因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事张克平、吴昌敏因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席会议；财务总监王海云列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否当选议有效表决权的比例（%）关于选举黄霞为

公司第三届董事

1.01111522884100.00是

会独立董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于选举黄霞女士为公司第

1.018626650100.000000

三届董事会独立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：1.01

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、吕丹丹

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大

会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》

《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。中持水务股份有限公司

2022年10月28日