中持股份:中持水务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码:603903证券简称:中持股份公告编号:2025-049

中持水务股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年12月10日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2025年12月15日以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名，会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中持水务股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-048）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

为保持公司内部管理制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新要求，结合公司实际并参考《公司章程》的修订情况，修订部分内部治理制度并进行逐项审议。

2.1审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.2审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.3审议《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.4审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.5审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.6审议《关于修订<年报信息披露重大差错追究制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权