证券代码:603903证券简称:中持股份公告编号:2025-018

中持水务股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于

2025年4月27日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由

监事会主席赵飞先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议《公司2024年年度报告及其摘要》本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议《公司2024年度监事会工作报告》本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议《公司内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议《公司2024年度财务决算报告》本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议《公司2024年度利润分配预案的议案》

综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司的发展现状和资金需求情况，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规、《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披

露的股东回报规划，不存在损害中小股东利益的情形。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议《关于确认并支付2024年度财务报告费用的议案》

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）159万元，作为2024年度财务报告审计费用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（七）《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》

同意公司及公司子公司2025年在103400.00万元范围内与关联方发生关联交易。

公司2025年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议《关于会计估计变更的议案》

本次变更应收账款和合同资产预期信用损失率符合公司实际情况，符合有关法律法规、会计准则以及《公司章程》和相关管理制度的规定，更客观真实反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权特此公告。

中持水务股份有限公司监事会

2025年4月27日