证券代码：603906证券简称：龙蟠科技公告编号：2026-015

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日

召开了第四届董事会第四十一次会议，于2025年9月17日召开2025年第五次临时股东会，会议审议通过了关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票事项的相关议案。公司已于2025年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上披露了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行 A股股票预案》及相关文件。

公司于2026年1月23日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于<公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及拟投入募集资金金额作相应调整，根据公司2025年第五次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案及相关文件修订的主要内容说明如下：

文件名章节修订情况

更新了本次发行的审议程序、调整了募集重大事项提示资金总额上限及补充流动资金金额释义更新了报告期江苏龙蟠科技集团股份

有限公司2025年度向特更新了部分行业数据，更新了公司财务数定对象发行 A 股股票预 据案（修订稿）第一节本次向特定对调整了募集资金总额上限及补充流动资象发行股票方案概要金金额更新了本次发行的审议程序

1文件名章节修订情况

调整了募集资金总额上限及补充流动资

第二节董事会关于本金金额

次募集资金使用的可行更新了募投项目备案及环评情况，调整了性分析补充流动资金金额，更新了部分行业数据，更新了公司财务数据

第五节本次向特定对更新了主要假设和前提条件以及本次发象发行股票摊薄即期回

行对主要财务指标的影响，更新了风险提报的影响、采取填补措示施及相关承诺

一、本次向特定对象发更新了部分行业数据，更新了公司财务数行股票的背景和目的据

二、本次发行证券及其调整了募集资金总额上限品种选择的必要性

四、本次发行定价的原

江苏龙蟠科技集团股份则、依据、方法和程序更新了本次发行的审议程序有限公司2025年度向特的合理性

定对象发行 A 股股票方 五、本次发行方式的可 调整了募集资金总额上限及补充流动资案的论证分析报告（修订行性金金额，更新了本次发行的审议程序稿）

六、本次发行方案的公更新了本次发行的审议程序

平性、合理性

七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄更新了主要假设和前提条件以及本次发的影响以及填补的具体行对主要财务指标的影响措施

江苏龙蟠科技集团股份调整了募集资金总额上限及补充流动资一、募集资金使用计划有限公司2025年度向特金金额

定对象发行 A 股股票募 更新了募投项目备案及环评情况，调整了集资金使用可行性分析二、募集资金投资项目补充流动资金金额，更新了部分行业数报告（修订稿）基本情况及可行性分析据，更新了公司财务数据一、本次向特定对象发江苏龙蟠科技集团股份行股票摊薄即期回报对更新了主要假设和前提条件以及本次发有限公司关于向特定对公司主要财务指标的影行对主要财务指标的影响

象发行 A 股股票摊薄即 响期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修二、关于本次发行摊薄订稿）的公告即期回报的特别风险提更新了风险提示示

2具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》等相关公告，敬请投资者注意查阅。

公司 2025年度向特定对象发行 A股股票相关事项尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026年1月24日

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