证券代码：603906证券简称：龙蟠科技公告编号：2026-109

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技集团股份有限公司二楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数559

其中：A股股东人数 558

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）259369208

其中：A股股东持有股份总数 243623297

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 15745911

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股32.7854份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 30.7950

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.9904

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。

本次股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》

《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、董事会秘书张羿先生列席会议；公司高管列席会议；

3、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关

人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 242926297 99.7139 642800 0.2638 54200 0.0222

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25867220899.73136428000.2478542000.0209

2、议案名称：《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242925997 99.7138 642800 0.2638 54500 0.0224

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25867190899.73126428000.2478545000.0210

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242902897 99.7043 686800 0.2819 33600 0.0138

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25864880899.72226868000.2648336000.01304、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242924997 99.7134 642800 0.2638 55500 0.0228

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25867090899.73086428000.2478555000.0214

5、议案名称：《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242921697 99.7120 643200 0.2640 58400 0.0240

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25866760899.72956432000.2480584000.0225

6、议案名称：《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242923497 99.7128 642800 0.2638 57000 0.0234

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25866940899.73026428000.2478570000.02207、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4093409 85.3414 656400 13.6850 46700 0.9736

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：1983932096.57736564003.1953467000.22738、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，该议案共12项子议案8.01议案名称：《关于公司董事长、总经理石俊峰先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4433413 85.0876 730100 14.0123 46900 0.9001

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：2017932496.29237301003.4839469000.22388.02议案名称：《关于公司董事朱香兰女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4427813 84.9801 735100 14.1083 47500 0.9116

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：2017372496.26567351003.5078475000.22678.03议案名称：《关于公司董事吕振亚先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 240685001 99.6707 748200 0.3098 46900 0.0194

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25643091299.69097482000.2909469000.01828.04议案名称：《关于公司董事、副总经理秦建先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4415813 84.7498 747700 14.3501 46900 0.9001

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：2016172496.20837477003.5679469000.22388.05议案名称：《关于公司董事、财务负责人沈志勇先生2025年度薪酬情况及

2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 240713877 99.6728 743700 0.3079 46400 0.0192

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25645978899.69297437000.2891464000.01808.06议案名称：《关于公司董事、董事会秘书张羿先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 240735097 99.6724 743700 0.3079 47500 0.0197

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25648100899.69257437000.2891475000.01858.07议案名称：《关于公司独立董事耿成轩女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 242845697 99.6808 730600 0.2999 47000 0.0193

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25859160899.70027306000.2817470000.01818.08议案名称：《关于公司独立董事康锦里先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242858397 99.6860 717400 0.2945 47500 0.0195

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25860430899.70517174000.2766475000.01838.09议案名称：《关于公司独立董事张金龙先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 242854897 99.6846 721400 0.2961 47000 0.0193

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25860080899.70377214000.2781470000.01818.10议案名称：《关于公司独立董事闾健先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242855497 99.6848 721400 0.2961 46400 0.0190

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25860140899.70407214000.2781464000.01798.11议案名称：《关于公司前独立董事李庆文先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242858497 99.6861 717900 0.2947 46900 0.0193H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25860440899.70517179000.2768469000.01818.12议案名称：《关于公司前独立董事叶新先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242858997 99.6863 697900 0.2865 66400 0.0273

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25860490899.70536979000.2691664000.0256

9、议案名称：《关于增发公司 A股及/或 H股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242339697 99.4731 1248000 0.5123 35600 0.0146

H股 9202000 58.4406 6543911 41.5594 0 0.0000普通股合计： 251541697 96.9821 7791911 3.0042 35600 0.013710、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242394597 99.4957 1192500 0.4895 36200 0.0149

H股 9202000 58.4406 6543911 41.5594 0 0.0000

普通股合计：25159659797.003377364112.9828362000.014011、议案名称：《关于修订<江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 240678759 98.7914 2903138 1.1917 41400 0.0170

H股 9202000 58.4406 6543911 41.5594 0 0.0000

普通股合计：24988075996.341794470493.6423414000.016012、议案名称：《关于增加2026年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 240721659 98.8090 2847338 1.1687 54300 0.0223

H股 9202000 58.4406 6543911 41.5594 0 0.0000

普通股合计：24992365996.358393912493.6208543000.0209

13、议案名称：《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242946797 99.7223 642700 0.2638 33800 0.0139

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25869270899.73926427000.2478338000.0130

14、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242946797 99.7223 642700 0.2638 33800 0.0139

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25869270899.73926427000.2478338000.013015、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242919297 99.7110 643300 0.2641 60700 0.0249

H股 15745911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25866520899.72866433000.2480607000.0234

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情

票数比例票数比例票数比例（%）况

（%）（%）

持股5%以上212662195100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%23618649100.000000.000000.0000

普通股股东持股1%以下662205390.18866868009.3538336000.4576普通股股东

其中:市值50

万以下普通267442091.54212135007.3078336001.1501股股东市值50万以

上普通股股394763389.294147330010.705900.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2025年度利润分配

3383412184.182768680015.0795336000.7377预案的议案》《关于公司2025年度日常关联

7交易执行情况及2026年度日常385142184.562665640014.4121467001.0254关联交易预计的议案》《关于公司董事长、总经理石俊

8.01峰先生2025年度薪酬情况及377752182.940073010016.0302469001.0297

2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董事朱香兰女士2025

8.02年度薪酬情况及2026年度薪酬377192182.817173510016.1400475001.0429方案的议案》《关于公司董事吕振亚先生2025

8.03年度薪酬情况及2026年度薪酬375942182.542674820016.4276469001.0297方案的议案》《关于公司董事、副总经理秦建

8.04先生2025年度薪酬情况及2026375992182.553674770016.4167469001.0297年度薪酬方案的议案》《关于公司董事、财务负责人沈

8.05志勇先生2025年度薪酬情况及376442182.652474370016.3288464001.0188

2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董事、董事会秘书张

8.06羿先生2025年度薪酬情况及376332182.628374370016.3288475001.0429

2026年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事耿成轩女士

8.072025年度薪酬情况及2026年度377692182.926973060016.0412470001.0319薪酬方案的议案》《关于公司独立董事康锦里先生

8.082025年度薪酬情况及2026年度378962183.205771740015.7514475001.0429薪酬方案的议案》《关于公司独立董事张金龙先生

8.092025年度薪酬情况及2026年度378612183.128972140015.8392470001.0319薪酬方案的议案》《关于公司独立董事闾健先生

8.102025年度薪酬情况及2026年度378672183.142072140015.8392464001.0188薪酬方案的议案》《关于公司前独立董事李庆文先

8.11生2025年度薪酬情况及2026年378972183.207971790015.7624469001.0297度薪酬方案的议案》《关于公司前独立董事叶新先生

8.122025年度薪酬情况及2026年度379022183.218969790015.3232664001.4579薪酬方案的议案》《关于增发公司 A股及/或 H股

9327092171.8170124800027.4013356000.7816股份一般性授权的议案》《关于提请股东会授权董事会以

10简易程序向特定对象发行股票332582173.0224119250026.1828362000.7948的议案》《关于修订<江苏龙蟠科技集团

11股份有限公司董事、高级管理人160998335.3491290313863.7419414000.9090员薪酬管理制度>的议案》《关于增加2026年度担保额度

12165288336.2910284733862.5167543001.1922预计的议案》《关于统一采用中国企业会计准

13387802185.146664270014.1113338000.7421则编制财务报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议

14387802185.146664270014.1113338000.7421案》《关于变更注册资本及修订<公

15司章程>并办理工商变更登记的385052184.542864330014.1244607001.3327议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、10、12、15为特别表决议案，已获得出席本次会议的股东及股东代

表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；

2、议案3、7-15为对中小投资者单独计票；

3、议案7关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、秦

建、沈志勇、张羿回避表决；议案8.01-8.06关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、吕振亚、秦建、沈志勇、张羿对涉及关联的子议案分别回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：夏斌斌、黎健强

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、

规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026年6月27日