证券代码：603906证券简称：龙蟠科技公告编号：2026-031

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月13日

(二)股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技集团股份有限公司二楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数462

其中：A股股东人数 461

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）258917009

其中：A股股东持有股份总数 243204486

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 15712523

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.9090

份总数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 35.6085

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.3005

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。

本次股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》

《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；拟任董事候选人2人，列席2人。

2、董事会秘书张羿列席本次会议；

3、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相

关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更 H股募集资金使用用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242785846 99.8279 318940 0.1311 99700 0.0410H股 15712523 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25849836999.83833189400.1232997000.0385

2、议案名称：《关于公司2026年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 240456608 98.8701 2669778 1.0978 78100 0.0321

H股 6603162 42.0248 9109361 57.9752 0 0.0000

普通股合计：24705977095.4204117791394.5494781000.03023、议案名称：《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4522594 90.0479 406140 8.0865 93700 1.8656

H股 15712523 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：2023511797.58944061401.9587937000.45194、议案名称：《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242174346 99.5764 961840 0.3955 68300 0.0281

H股 6603162 42.0248 9109361 57.9752 0 0.0000

普通股合计：24877750896.0839100712013.8897683000.0264

5、议案名称：《关于公司开展套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242856546 99.8569 279940 0.1151 68000 0.0280

H股 15712523 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25856906999.86562799400.1081680000.0263

(二)累积投票议案表决情况1、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举石俊峰先生为公司

6.01第五届董事会非独立董25717028699.3254是

事候选人选举朱香兰女士为公司

6.02第五届董事会非独立董25720223499.3377是

事候选人选举吕振亚先生为公司

6.03第五届董事会非独立董25717785399.3283是

事候选人选举秦建先生为公司第

6.04五届董事会非独立董事25717734899.3281是

候选人选举沈志勇先生为公司

6.05第五届董事会非独立董25717740499.3281是

事候选人选举张羿先生为公司第

6.06五届董事会非独立董事25718025699.3292是

候选人

2、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举耿成轩女士为公司

7.01第五届董事会独立董事25720416899.3385是

候选人选举康锦里先生为公司

7.02第五届董事会独立董事25718486699.3310是

候选人选举张金龙先生为公司

7.03第五届董事会独立董事25717792599.3283是

候选人选举闾健先生为公司第

7.04五届董事会独立董事候25720727599.3397是

选人(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于变更 H股募集

1资金使用用途的议371707089.87743189407.7119997002.4107案》《关于公司2026年度

2综合授信额度以及担138783233.5573266977864.5543781001.8884保额度预计的议案》《关于控股股东与实际控制人为公司及其

3下属公司申请综合授363587087.91404061409.8203937002.2656

信额度提供担保的议案》《关于公司使用部分闲置自有资金进行现

4310557075.091696184023.2569683001.6515

金管理额度预计的议案》《关于公司开展套期

5378770091.58692799406.7688680001.6442保值业务的议案》《关于公司董事会换

6届选举非独立董事候选人的议案》选举石俊峰先生为公

6.01司第五届董事会非独238898757.7649

立董事候选人选举朱香兰女士为公

6.02司第五届董事会非独242093558.5373

立董事候选人选举吕振亚先生为公

6.03司第五届董事会非独239655457.9478

立董事候选人选举秦建先生为公司

6.04第五届董事会非独立239604957.9356

董事候选人选举沈志勇先生为公

6.05司第五届董事会非独239610557.9370

立董事候选人选举张羿先生为公司

6.06第五届董事会非独立239895758.0059董事候选人《关于公司董事会换

7届选举独立董事候选人的议案》选举耿成轩女士为公

7.01司第五届董事会独立242286958.5841

董事候选人选举康锦里先生为公

7.02司第五届董事会独立240356758.1174

董事候选人选举张金龙先生为公

7.03司第五届董事会独立239662657.9496

董事候选人选举闾健先生为公司

7.04第五届董事会独立董242597658.6592

事候选人

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别表决议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表

决股份总数的三分之二以上通过；

2、议案1-7对中小投资者单独计票；

3、议案3关联股东石俊峰、朱香兰和南京贝利创业投资中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：夏斌斌、黎健强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、

规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026年2月14日