证券代码：603908证券简称：牧高笛公告编号：2026-007

牧高笛户外用品股份有限公司

关于公司独立董事连续任职满六年离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司独立董事李国范先生、李曦女士的书面离任报告。因连续任职时间满六年，李国范先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会相关职务，李曦女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、提名、薪酬与考核委员会相关职务，离任后均不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺李国范独立董自公司股2027年10独立董事否不适用否

事、审计东会选举月13日连续任职委员会召产生新任时间满六集人独立董事年之日李曦独立董自公司股2027年10独立董事否不适用否

事、审计东会选举月13日连续任职委员会成产生新任时间满六

员、提名、独立董事年薪酬与考之日核委员会成员

(二)离任对公司的影响

李国范先生、李曦女士已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。李国范先生、李曦女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，李国范先生、李曦女士的离任将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前，李国范先生、李曦女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会的职责。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会的补选工作。

李国范先生、李曦女士在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。

公司董事会对李国范先生、李曦女士在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心

感谢！

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2026年3月25日