证券代码：603908证券简称：牧高笛公告编号：2025-040

牧高笛户外用品股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司全体董事出席了本次会议。

*本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年10月29日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场结合通讯表

决方式召开，本次会议的通知已于2025年10月23日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2025年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2025年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2025年10月31日