牧高笛:牧高笛户外用品股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603908证券简称：牧高笛公告编号：2025-023

牧高笛户外用品股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月19日

(二)股东大会召开的地点：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数90

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）57341594

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.4159

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书尹温杰先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57114974 99.6047 181400 0.3163 45220 0.0790

注：若相关比例在尾数上存在差异，系由计算中各比例合计取整造成（下同）。

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 57115274 99.6053 157200 0.2741 69120 0.1206

3、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57109754 99.5956 161220 0.2811 70620 0.1233

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57115274 99.6053 157200 0.2741 69120 0.1206

5、议案名称：《2024年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 57113474 99.6021 157500 0.2746 70620 0.1233

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57132654 99.6356 138020 0.2406 70920 0.1238

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57113474 99.6021 157200 0.2741 70920 0.1238

8、议案名称：《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57069074 99.5247 201900 0.3521 70620 0.1232

9、议案名称：《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57056654 99.5030 214320 0.3737 70620 0.1233

10、议案名称：《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57100954 99.5803 161520 0.2816 79120 0.1381

11、议案名称：《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57104974 99.5873 157500 0.2746 79120 0.1381

12、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57124354 99.6211 146620 0.2556 70620 0.1233

13、议案名称：《关于调整高级管理人员范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57113674 99.6025 157300 0.2743 70620 0.1232

14、议案名称：《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57132854 99.6359 138120 0.2408 70620 0.1233

15、议案名称：《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57111154 99.5981 159820 0.2787 70620 0.123216、议案名称：《关于终止实施2024年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57104974 99.5873 158500 0.2764 78120 0.1363(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东56429314100.000000.00000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东70334077.096913802015.1291709207.7740

其中:市值

50万以下普

通股股东18294095.699950202.626032001.6741市值50万以上普通股股

东52040072.165513300018.4435677209.3910

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6《关于公司2024703377.0969138015.129170927.7740年度利润分配40200方案的议案》7《关于续聘会计684174.9945157217.231570927.7740师事务所的议60000案》8《关于2025年639770.1275201922.131370627.7412度申请银行综60000合授信额度的议案》9《关于公司2025627368.7661214323.492770627.7412年度为子公司40200提供担保额度的议案》10《关于确认公司671673.6221161517.705079128.6729

2024年度董事40200薪酬的议案》11《关于确认公司675674.0627157517.264479128.6729

2024年度监事60000薪酬的议案》12《关于开展外汇695076.1871146616.071870627.7411套期保值业务40200的议案》13《关于调整高级684375.0164157317.242570627.7411管理人员范围60000

并修订<公司章程>的议案》14《关于未来三年703577.1188138115.140070627.7412（2025年-202740200年）股东回报规划的议案》15《关于终止实施681874.7402159817.518770627.7411

2023年员工持40200股计划的议案》16《关于终止实施675674.0627158517.374078128.5633

2024年股票期60000

权激励计划并注销股票期权的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案13为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的2/3以上表决通过；议案6-16对中小投资者单独计票。本次股东大会审议的议案获得有效表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张峥、王晓波

2、律师见证结论意见：