证券代码:603909证券简称:建发合诚公告编号:2023-047
建发合诚工程咨询股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称“建发合诚”或“公司”)董事
会于2023年10月20日以通讯方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知,会议于2023年10月25日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事
9人,实到董事9人。会议由董事长林伟国先生主持,全体监事列席了会议。会
议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚2023年第三季度报告》。
二、审议通过《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-049)。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日