建发合诚:建发合诚第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：603909证券简称：建发合诚公告编号：2024-012

建发合诚工程咨询股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事

会于2024年3月8日以通讯方式发出召开第四届监事会第十七次会议的通知，会议于2024年3月19日在公司会议室以现场的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2023年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2023年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚

2023年年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权三、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

四、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权监事会认为：公司关于2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《未来三年（2022~2024年）股东回报规划》的规定，严格履行了利润分配决策程序。公司2023年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，监事会同意公司2023年度利润分配方案。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-013）。

五、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内

部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；公司现有内部控

制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚

2023年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2023年

12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决